ПАО "Уралкалий"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, город Березники
1.4. ОГРН эмитента 1025901702188
1.5. ИНН эмитента 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 1. http://www.uralkali.com
2.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента -
В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров (на заседании присутствовали 9 из 9 избранных членов Совета директоров). Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров -
• Решения по вопросам №№1-6,8,9 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
• Решение по вопросу № 7 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании и не заинтересованными в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента -

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении Годового отчета ПАО «Уралкалий» за 2016 год.
Принятое решение:
1.1.Утвердить Годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2016 год на русском языке (прилагается).
1.2. Утвердить Годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2016 год на иностранном (английском) языке (прилагается). Уполномочить Генерального директора ПАО «Уралкалий» подписать от имени Совета директоров ПАО «Уралкалий» Положение об ответственности (Responsibility Statement) в Годовом отчете ПАО «Уралкалий» за 2016 год на иностранном (английском) языке.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об аудиторе консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и об аудиторе консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ от 27 июля 2010 года.
Принятое решение:
2.1. С учетом рекомендации Комитета по аудиту ПАО «Уралкалий» предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
2.2. С учетом рекомендации Комитета по аудиту ПАО «Уралкалий» предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий», составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ на 2017 год, ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об аудиторе отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Принятое решение:
С учетом рекомендации Комитета по аудиту ПАО «Уралкалий» предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, подготовленной в соответствии с Российским стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении карты эффективности Генерального директора ПАО «Уралкалий» на 2017 год.
Принятое решение:
Утвердить карту эффективности Генерального директора ПАО «Уралкалий» на 2017 год.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров по вопросу о распределении прибыли ПАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять следующее решение по вопросу о распределении прибыли и выплаты дивидендов по результатам 2016 года: прибыль, полученную по результатам 2016 года, не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2016 год не выплачивать.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
6.1.
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Уралкалий» (далее – ПАО «Уралкалий», «Общество») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования) (далее – «Собрание»).
2. Определить:
- дату проведения Собрания – «20» июня 2017 года;
- время начала проведения Собрания: 10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 9 час. 00 мин.
3. Определить местом проведения Собрания и местом проведения регистрации лиц, участвующих в Собрании: Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний.
4. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
- Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63; или
- Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23; или
- Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94.
5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, - «26» мая 2017 года.
6. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания: опубликовать сообщение о проведении Собрания не позднее 19 мая 2017 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.uralkali.com.
7. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «17» июня 2017 года.
8. Утвердить оргкомитет по подготовке Собрания в количестве 9 человек в составе: Осипов Д.В., Вищаненко А.В., Вылеток Е.В., Лыкосова Ю.В., Деньгина А.Ю., Пологова Т.В., Миридонова А.В., Ильясов Р.М., Швецова М.В.
Назначить председателем оргкомитета по подготовке Собрания Осипова Д.В., заместителями председателя оргкомитета Вищаненко А.В. и Швецову М.В.

6.2. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
• сообщение о проведении Собрания;
• инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;
• проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
• порядок ведения годового общего собрания акционеров;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
• годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Уралкалий» за 2016 год;
• оценка заключений аудиторов в отношении годовой отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» за 2016 год, подготовленная комитетом Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту;
• годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2016 год;
• заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам ревизионной проверки бухгалтерской отчетности ПАО «Уралкалий», годового отчета ПАО «Уралкалий» за 2016 год и отчета о заключенных ПАО «Уралкалий» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность ;
• рекомендация Совета директоров Общества по вопросу о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2016 года;
• рекомендация Совета директоров Общества по вопросу о выборе аудиторов Общества;
• отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Определить, что с материалами повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с 30 мая 2017 года с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, административный корпус 1, к. 104, отдел корпоративных отношений (справочный телефон: (3424) 29-66-56) и (или) на корпоративном Интернет-сайте Общества по адресу: http://www.uralkali.com.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.3. Определить следующую повестку дня Собрания:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».
5. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
6. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.
7. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
8. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Определить в качестве докладчиков по вопросам повестки дня:
По вопросу 1, 3-10 - Швецова М.В.;
По вопросу 2 – Главный бухгалтер ПАО «Уралкалий».

6.4.
1. Установить, что вместе с бюллетенем для голосования, направляемым лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом, или вручаемым лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на Собрании.
Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, бюллетеня для голосования и инструкции о порядке голосования на Собрании – не позднее 30 мая 2017 года.
Направить формулировки утвержденных проектов решений по вопросам повестки дня Собрания, проводимого 20 июня 2017 года, в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее предусмотренного срока для направления или вручения под роспись бюллетеней для голосования.
2. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания (прилагается).
3. Утвердить текст инструкции о порядке голосования по вопросам повестки дня (прилагается)
4. Утвердить проекты решений Собрания (прилагаются).
5. Утвердить формулировки проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, подлежащие направлению в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (прилагаются).
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (прилагаются).
7. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (прилагается).
8. Утвердить председательствующим на Собрании Осипова Дмитрия Васильевича, секретарем Собрания Швецову Марину Владимировну.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Договоры займа, вклад в уставный капитал, вклады в имущество.
Описание сделок содержится в разделе 1 Приложения 12 протокола Совета директоров.
7.1.
1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и АО «Балтийский Балкерный Терминал», ПАО «Уралкалий» и ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление», ПАО «Уралкалий» и ООО «Автотранскалий», ПАО «Уралкалий» и ООО «Сильвинит-Транспорт», ПАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт», ПАО «Уралкалий» и ООО «Вагонное депо Балахонцы», ПАО «Уралкалий» и ООО «Новая недвижимость», ПАО «Уралкалий» и ООО «Центр автоматизации и измерений», ПАО «Уралкалий» и ООО «Сильвинит-Капитал», ПАО «Уралкалий» и ООО «Эн-Ресурс», ПАО «Уралкалий» и АО «ВНИИ Галургии», ПАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Проект», в совершении которых имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет совокупно менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату до даты заключения сделок.
2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и АО «Балтийский Балкерный Терминал», ПАО «Уралкалий» и ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление», ПАО «Уралкалий» и ООО «Автотранскалий», ПАО «Уралкалий» и ООО «Сильвинит-Транспорт», ПАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт», ПАО «Уралкалий» и ООО «Вагонное депо Балахонцы», ПАО «Уралкалий» и ООО «Новая недвижимость», ПАО «Уралкалий» и ООО «Центр автоматизации и измерений», ПАО «Уралкалий» и ООО «Сильвинит-Капитал», ПАО «Уралкалий» и ООО «Эн-Ресурс», ПАО «Уралкалий» и АО «ВНИИ Галургии», ПАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Проект», на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 12 к настоящему Протоколу.

Договоры подряда, договоры возмездного оказания услуг.
Описание сделок содержится в разделе 2 Приложения 12 протокола Совета директоров.
7.2.
1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и АО «ВНИИ Галургии», ПАО «Уралкалий» и ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление», ПАО «Уралкалий» и АО «Балтийский Балкерный терминал», ПАО «Уралкалий» и ООО «Вагонное депо Балахонцы», ПАО «Уралкалий» и ООО «Автотранскалий», ПАО «Уралкалий» и ООО «Эн-Ресурс», ПАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт», в совершении которых имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет совокупно менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату до даты заключения сделок.
2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и АО «ВНИИ Галургии», ПАО «Уралкалий» и ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление», ПАО «Уралкалий» и АО «Балтийский Балкерный терминал», ПАО «Уралкалий» и ООО «Вагонное депо Балахонцы», ПАО «Уралкалий» и ООО «Автотранскалий», ПАО «Уралкалий» и ООО «Эн-Ресурс», ПАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт» на условиях, указанных в разделе 2 Приложения 12 к настоящему Протоколу.

Договоры купли-продажи, договоры поставки.
Описание сделок содержится в разделе 3 Приложения 12 протокола Совета директоров.
7.3.
1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «УРАЛХИМ», в совершении которых имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату до даты заключения сделок.
2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «УРАЛХИМ» на условиях, указанных в разделе 3 Приложения 12 к настоящему Протоколу.

7.4.
1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и АО «Воскресенские минеральные удобрения», в совершении которых имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату до даты заключения сделок.
2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и АО «Воскресенские минеральные удобрения» на условиях, указанных в разделе 3 Приложения 12 к настоящему Протоколу.

7.5.
1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт», в совершении которых имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату до даты заключения сделок.
2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий – Ремонт» на условиях, указанных в разделе 3 Приложения 12 к настоящему Протоколу.

Договоры займа.
Описание сделок содержится в разделе 4 Приложения 12 протокола Совета директоров.
7.6.
1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология», в совершении которых имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату до даты заключения сделок.
2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология» на условиях, указанных в разделе 4 Приложения 12 к настоящему Протоколу.

7.7.
1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и Uralkali Trading SIA, в совершении которых имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату до даты заключения сделок.
2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и Uralkali Trading SIA на условиях, указанных в разделе 4 Приложения 12 к настоящему Протоколу.

7.8. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять решение о согласии на совершение сделок – договоров купли-продажи и договоров поставки калия хлористого, в совершении которых имеется заинтересованность АО «Уралкалий-Технология», которое определено в качестве контролирующего лица для целей одобрения сделок с заинтересованностью, и которые могут быть заключены между ПАО «Уралкалий» (продавец) и Uralkali Trading SIA (покупатель) в течение одного года с даты получения согласия, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки составляет, 82 500 000 000 рублей.

7.9. Цена имущества (услуг), являющегося предметом указанных сделок - договоров купли-продажи и договоров поставки, заключаемых между ПАО «Уралкалий» (продавец) и Uralkali Trading SIA (покупатель), определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет 13,09% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, на последнюю отчетную дату.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О внесении изменений в годовой консолидированный бюджет ПАО «Уралкалий» на 2017 год.
Принятое решение:
Снять вопрос с повестки дня

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об итогах оценки деятельности Совета директоров ПАО «Уралкалий» за 2016 год.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет об итогах оценки деятельности Совета директоров ПАО «Уралкалий» (прилагается).

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2017 г., № 333

3. Подпись

3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» _____________ М.В. Швецова
(подпись)
3.2. Дата «12» апреля 2017 г. М.П.