ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430001, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.11.2023 г., почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 83,9708%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).
2. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 129 439 102, что составляет 83.9708% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имеется.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 339 102, что составляет 99.9911 %.
«ПРОТИВ» - 100 000, что составляет 0,0089 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000
«Недействительные» – 0.0000
«По иным основаниям» – 0.0000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №1 повестки дня:
1. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной за 2021 финансовый год, направив 50 031 367 (Пятьдесят миллионов тридцать одна тысяча триста шестьдесят семь) рублей 70 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Оставшуюся часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной за 2021 финансовый год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций Совета директоров и решения Общего собрания акционеров.
2. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в размере 0,037197 рубля на одну обыкновенную акцию Общества. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
3. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 05 декабря 2023 года.
4. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 19 декабря 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 17 января 2024 года.
Вопрос №2. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня собрания – 1 129 439 102, что составляет 83.9708% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания имеется.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 349 102, что составляет 99.9920 %.
«ПРОТИВ» - 90 000, что составляет 0.0080 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000
«Недействительные» – 0.0000
«По иным основаниям» – 0.0000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:
1. Чистая прибыль ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 года составила 96 217 984 (девяносто шесть миллионов двести семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 69 копеек.
2. Часть чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 44 074 195 рублей 57 копеек распределена в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года решением годового Общего собрания акционеров Общества 23.06.2023 г. (Протокол №28 от 26 июня 2023 г.).
3. Оставшуюся часть чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 52 143 789 рублей 12 копеек оставить нераспределенной.
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» от 24 ноября 2023 года №29.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1975-юр от 20.06.2023 г.)
А.В. Шашков
3.2. Дата 24.11.2023г.