ПАО "НОВАТЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026303117642
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6316031581
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00268-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
1.7. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18 марта 2024 года
1. Общие сведения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) – 15 марта 2024 года.
Место проведения общего собрания акционеров - не применимо.
Время проведения общего собрания акционеров - не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, по вопросу 1 пункту 1.1. повестки дня составило 2 334 394 633 (76,8827%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, по вопросу 1 пункту 1.2. повестки дня составило 2 334 394 633 (76,8827%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, по вопросу 2 повестки дня составило 1 871 597 173 (72,7255%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, по вопросу 3 повестки дня составило 2 334 394 633 (76,8827%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, по вопросу 4 повестки дня составило 2 334 394 633 (76,8827%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, по вопросу 5 повестки дня составило 2 334 394 633 (76,8827%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
3. О назначении аудиторской организации ПАО «НОВАТЭК» на 2024 год.
4. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
5. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Формулировка принятого решения по 1 вопросу пункту 1.1. повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2023 год. Направить на выплату дивидендов по результатам 2023 года 238 623 288 540 (двести тридцать восемь миллиардов шестьсот двадцать три миллиона двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот сорок) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2023 года). Оставшуюся часть прибыли за 2023 год и накопленную нераспределенную прибыль прошлых лет, в том числе по результатам 2022 года, оставить нераспределенной.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 833 518 659 78.543646095
"ПРОТИВ" 1 631 0.000069868
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 082 0.000046350
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П
"Недействительные" 500 873 261 21.456237687
"По иным основаниям" 0 0.000000000
ИТОГО: 2 334 394 633 100.000000000
Решение принято.
Формулировка принятого решения по 1 вопросу пункту 1.2. повестки дня:
Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:
• определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2023 года в размере 44,09 (сорок четыре рубля 9 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2023 года в размере 34,50 (тридцать четыре рубля 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию);
• выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
• установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 марта 2024 года.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 833 520 370 78.543719390
"ПРОТИВ" 733 0.000031400
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 191 0.000008182
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П
"Недействительные" 500 873 339 21.456241028
"По иным основаниям" 0 0.000000000
ИТОГО: 2 334 394 633 100.000000000
Решение принято.
Формулировка принятого решения по 2 вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:
Беляева Ольга Владимировна
Ермолова Кира Игоревна
Неклюдов Сергей Вячеславович
Шуликин Николай Константинович
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Шуликин Николай Константинович 1359226850 72.623 1828 512365415 3080 0
2 Неклюдов
Сергей Вячеславович 1359225612 72.623 1405 512365492 4664? 0
3 Ермолова
Кира
Игоревна 1359225353 72.623 1736 512367319 2765 0
4 Беляева
Ольга Владимировна 1359225116 72.623 1368 512367534 3155 0
* - процент от принявших участие в собрании.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по 3 вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ПАО «НОВАТЭК» на 2024 год Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит».
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 822 038 729 78.051872774
"ПРОТИВ" 1 201 0.000051448
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 512 354 418 21.948063569
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П
"Недействительные" 285 0.000012209
"По иным основаниям" 0 0.000000000
ИТОГО: 2 334 394 633 100.000000000
Решение принято.
Формулировка принятого решения по 4 вопросу повестки дня:
Выплачивать членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 819 788 323 77.955470651
"ПРОТИВ" 500 884 271 21.456709329
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 13 721 840 0.587811495
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П
"Недействительные" 199 0.000008525
"По иным основаниям" 0 0.000000000
ИТОГО: 2 334 394 633 100.000000000
Решение принято.
Формулировка принятого решения по 5 вопросу повестки дня:
1. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 2 100 000 рублей каждому.
2. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 822 019 358 78.051042966
"ПРОТИВ" 500 886 813 21.456818223
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 11 488 098 0.492123218
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П
"Недействительные" 364 0.000015593
"По иным основаниям" 0 0.000000000
ИТОГО: 2 334 394 633 100.000000000
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 142 от 18 марта 2024 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)
3.2. Дата: 18 марта 2024 года
подпись
Т.С. Кузнецова