ПАО "Таттелеком"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Таттелеком»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1031630213120
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1681000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50049-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814
http://tattelecom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:25.03.2024г.
1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»: 22 марта 2024г. очное голосование
1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»: Протокол № 9 от 25 марта 2024г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На заседании совета директоров присутствовало 6 членов совета директоров ПАО "Таттелеком. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:
По вопросу «Рекомендации Совета директоров ПАО «Таттелеком» в отношении размера дивидендов по акциям ПАО «Таттелеком» принято следующее решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Таттелеком» направить на выплату дивидендов по итогам 2023 года 75% чистой прибыли– 1 018 645 126,67 руб. (0,04887 руб. на 1 акцию).
По вопросу «Предложение Совета директоров ПАО «Таттелеком» по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 г.» принято следующее решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Таттелеком» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года – «27» мая 2024 года.
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006г.,международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.Р.Нурутдинов
(подпись)
3.2. Дата «25» марта 2024г. М.П.