ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северного Кавказа»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18.
1.4. ОГРН эмитента 1062632029778
1.5. ИНН эмитента 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 14 июня 2011 г., Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ямпольского, д. 15, актовый зал НОУ «Учебный комбинат».
Начало регистрации: 09 часов 00 минут.
Окончание регистрации: 10 часов 35 минут.
Время открытия Общего собрания: 10 часов 00 минут.
Время закрытия Общего собрания: 11 часов 05 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 40 минут.

2.3. Кворум общего собрания - 61,85%.
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

1. Решение по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год, тыс. руб.:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 613 482
Распределить на:
Прибыль на развитие: 579 630
Резервный фонд: 0
Дивиденды: 0
Погашение убытков прошлых лет: 33 852
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

2. Решение по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Швец Николай Николаевич
2. Демидов Алексей Владимирович
3. Каитов Магомед Кадыевич
4. Козлов Роман Анатольевич
5. Шишкин Сергей Васильевич
6. Веренич Игорь Васильевич
7. Чигрин Андрей Валерьевич
8. Гурьянов Денис Львович
9. Рябов Роман Константинович
10. Куликов Денис Викторович
11. Шевчук Александр Викторович

3. Решение по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
2. Архипов Владимир Николаевич
3. Циндик Юлия Анатольевна
4. Мешалова Галина Ивановна
5. Адлер Юрий Вениаминович

4. Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества: ЗАО «ААФ «Аудитинформ».

5. Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

6. Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

7. Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

8. Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

9. Решение по девятому вопросу повестки дня:
По итогам деятельности за 2010 год выплатить членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа» 30 мая 2008 г., протокол от 03.06.2008 №1.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников акционеров эмитента – Протокол от 16.06.2011 №6.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МРСК Северного Кавказа»                         М.К. Каитов
                                     (подпись)
3.2. Дата «16» июня 2011 г.             М.П.