ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения: 09 июня 2016 года,
место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, зал заседаний, 2 этаж,
время проведения: с 11 часов 00 минут до 13 часов 20 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По данным реестра акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», количество голосующих акций составляет: 112 697 817 043 (Сто двенадцать миллиардов шестьсот девяносто семь миллионов восемьсот семнадцать тысяч сорок три) шт.
Для участия в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» зарегистрировались 191 акционер (их представителей), обладающие в совокупности 95 800 697 547 (Девяносто пять миллиардов восемьсот миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот сорок семь) голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 85,01 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
Таким образом, кворум на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» имелся, и Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
6. О внесении изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
7. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня: 112697817043
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня: 112697817043 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 95800697547 85.01%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов % от голосующих акций Количество голосов % от голосующих акций Количество голосов % от голосующих акций
95703733423 99.89879% 0 0% 83988191 0.08767%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: 12975933
По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:
Наименование: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода, тыс. руб. 942 560
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 942 560
Погашение убытков прошлых лет 0
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,008363605 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 27 июня 2016 года.
Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.
По вопросу осуществлялось кумулятивное голосование
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня: 1239675987473
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня: 1239675987473 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1053807673017 85.01%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
№ ФИО кандидата Количество голосов
ЗА
1 Варламов Николай Николаевич 84157717693
2 Гончаров Алексей Николаевич 84128900435
3 Гринкевич Егор Борисович 84118430795
4 Гурьянов Денис Львович 84120764873
5 Кобелян Ашот Михайлович 50551281314
6 Лаврова Марина Александровна 135380032
7 Маликов Андрей Валерьевич 9660243
8 Павлов Алексей Игоревич 84114621871
9 Ушаков Евгений Викторович 85010979682
10 Фадеев Александр Николаевич 86291937362
11 Хохолькова Ксения Валерьевна 21274443
12 Жариков Алексей Николаевич 25098332
13 Чистяков Владимир С
ргеевич 94811817328
14 Брани
Александр Маркович 69576360
15 Спирин Денис Александрович 19833043
16 Филькин Роман Алексеевич 100020672094
17 Шевчук Александр Викторович 95267157677
18 Дудченко Владимир Владимирович 5675603
19 Федоров Олег Романович 119881223543
Количество голосов
ПРОТИВ
всех кандидатов Количество голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем кандидатам
13815615 103798112
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: 928056567
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Варламов Николай Николаевич
2. Гончаров Алексей Николаевич
3. Гринкевич Егор Борисович
4. Гурьянов Денис Львович
5. Павлов Алексей Игоревич
6. Ушаков Евгений Викторович
7. Фадеев Александр Николаевич
8. Чистяков Владимир Сергеевич
9. Филькин Роман Алексеевич
10. Шевчук Александр Викторович
11. Федоров Олег Романович
Вопрос 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня: 112697817043
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня: 112611335390 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 95714215894 85.01%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
№ ФИО кандидата Количество голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:
1 Лелекова Марина Алексеевна 95598312403 0 93638281 22265210
2 Кабизьскина Елена Александровна 95595468208 2321557 94124794 22301335
3 Медведева Оксана Алексеевна 95593652044 749755 98166298 21647797
4 Ерандина Елена Станиславовна 95593616300 934 98132816 22465844
5 Слесарева Елена Юрьевна 95589964334 3816475 98133750 22301335
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Лелекова М.А.
2. Кабизьскина Е.А.
3. Медведева О.А.
4. Ерандина Е.С.
5. Слесарева Е.Ю.
Вопрос 4: Об утверждении аудитора Общества.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня: 112697817043
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня: 112697817043 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 95800697547 85.01%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов % от голосующих акций Количество голосов % от голосующих акций Количество голосов % от голосующих акций
89547437240 93.47264% 72310369 0.07548% 6178591040 6.44942%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: 2358898
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, ИНН 7722020834).
Вопрос 5: О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня: 112697817043
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня: 112697817043 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 95800697547 85.01%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов % от голосующих акций Количество голосов % от голосующих акций Количество голосов % от голосующих акций
37350523537 38.98774% 58348247584 60.90587% 101445498 0.10589%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: 480928
По результатам голосования решение не принято.
Вопрос 6: О внесении изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня: 112697817043
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня: 112697817043 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 95800697547 85.01%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов % от голосующих акций Количество голосов % от голосующих акций Количество голосов % от голосующих акций
37349239520 38.9864% 58344991293 60.90247% 105985806 0.11063%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: 480928
По результатам голосования решение не принято.
Вопрос 7: Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня: 112697817043
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня: 112697817043 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 95800697547 85.01%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов % от голосующих акций Количество голосов % от голосующих акций Количество голосов % от голосующих акций
38784102367 40.48415% 56990875212 59.489% 25210431 0.02632%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: 509537
По результатам голосования решение не принято.
Вопрос 8: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному вопросу повестки дня: 112697817043
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом Ограничений права голоса, по данному вопросу повестки дня: 112697817043 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 95800697547 85.01%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов % от голосующих акций Количество голосов % от голосующих акций Количество голосов % от голосующих акций
59576323622 62.18778% 36203499541 37.79043% 17301165 0.01806%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством: 3573219
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
09.06.2016 г. № 10.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская
(подпись)
3.2. Дата «09» июня 2016 г. М.П.
Русский (РФ) 