ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601
1.3. ОГРН эмитента 1225000074573
1.4. ИНН эмитента 5047265516
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03109-G.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38967
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.04.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров эмитента:
По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении рекомендаций Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров о выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества за I квартал 2024 и размере таких дивидендов» - «за» - 9, «против» – 0, «воздержался» – 0.
По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении рекомендаций Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров об установлении даты, по состоянию на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов по акциям Общества за I квартал 2024 г» - «за» - 9, «против» – 0, «воздержался» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос повестки дня № 4. Об утверждении рекомендаций Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров о выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества за I квартал 2024 и размере таких дивидендов.
Решили:
утвердить рекомендации Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров о выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества за I квартал 2024 и в размере 30 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
Вопрос повестки дня № 5. Об утверждении рекомендаций Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров об установлении даты, по состоянию на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов по акциям Общества за I квартал 2024 г.
Решили:
Предложить Общему собранию акционеров установить дату, по состоянию на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов по акциям Общества за I квартал 2024 – 03 июня 2024 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 11.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: Протокол от 11.04.2024 № 45.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03109-G, дата регистрации 11.07.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03109-G, дата государственной регистрации 09.10.2023, ISIN: RU000A106XF2, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Г. А. Мелконян
(подпись)
3.2. Дата «12» апреля 2024 г. М.П.