ПАО "Группа ЛСР"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб 404
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 5067847227300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7838360491
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55234-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.lsrgroup.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 апреля 2024 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня №№ 1 – 8, 10: 78,537164%.
Кворум по вопросу повестки дня № 9: 74,195763%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
4. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2023 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
6. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2023 года.
7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Назначение аудиторских организаций Общества на 2024 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 80 173 534,6 – 99,331035% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 695 – 0,000861% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 398 – 0,004210% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 80 174 187,6 – 99,331844% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 664 – 0,000823% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 775 – 0,003438% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 80 174 551,6 – 99,332295% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 703 – 0,000871% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 373 – 0,002940% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 80 175 563,6 – 99,333549% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 663 – 0,000821% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 401 – 0,001736% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 80 175 728,6 – 99,333753% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 660 – 0,000818% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 239 – 0,001535% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 80 176 089,6 – 99,334200% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 352 – 0,001675% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 186 – 0,000231% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 80 174 939,6 – 99,332776% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 405 – 0,001741% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 283 – 0,001589% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:
1. Волчецкая Галина Александровна: 80 168 673;
2. Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор: 80 167 895;
3. Кудимов Юрий Александрович – независимый директор: 80 167 913;
4. Кутузов Дмитрий Владимирович: 80 167 957;
5. Левит Игорь Михайлович: 80 167 749;
6. Молчанов Егор Андреевич: 80 178 699;
7. Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор: 80 170 169;
8. Шадрина Любовь Викторовна: 80 169 374;
9. Яковлев Владимир Анатольевич – независимый директор: 80 186 144,4;
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 17 847;
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 17 190.
Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
В соответствии с Письмом Банка России от 15.04.2019 № ИН-06-28/35, по вопросу повестки дня № 9 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» итоги голосования не подводились, в связи с принятием решения по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение Устава Общества в новой редакции», содержащего исключение положений о ревизионной комиссии.
Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
1. Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 80 174 368,6 – 99,332068% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 652 – 0,002047% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 600 – 0,001982% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
2. Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 80 174 320,6 – 99,332009% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 659 – 0,002055% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 640 – 0,002032% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год.
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:
Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2023 года следующим образом:
– выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2023 года в размере 100 рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 10 303 021 500,00 руб. (Десять миллиардов триста три миллиона двадцать одна тысяча пятьсот) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 02.05.2024 г.;
– не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества;
– утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме не более 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов) рублей.
Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек.
Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества 9 членов из следующих кандидатов:
1. Волчецкая Галина Александровна
2. Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор
3. Кудимов Юрий Александрович – независимый директор
4. Кутузов Дмитрий Владимирович
5. Левит Игорь Михайлович
6. Молчанов Егор Андреевич
7. Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор
8. Шадрина Любовь Викторовна
9. Яковлев Владимир Анатольевич – независимый директор.
Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня:
В соответствии с Письмом Банка России от 15.04.2019 № ИН-06-28/35, по вопросу повестки дня № 9 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» итоги голосования не подводились, в связи с принятием решения по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение Устава Общества в новой редакции», содержащего исключение положений о ревизионной комиссии.
Решение, принятое по вопросу № 10 повестки дня:
1. Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ.
2. Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.04.2024 г., № 1/2024.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ Д.В. Кутузов
подпись
3.2. Дата: 17.04.2024 М.П.