ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование)       Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное       фирменное
наименование эмитента             ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
1.4. ОГРН эмитента             1075260020043
1.5. ИНН эмитента             5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации       http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 июня 2011 года;
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33;
- время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 98 813 418 795 голосами, что составляет 87.6800% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия Собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции;
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2010 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год (тыс. руб.):
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 397 757
Распределить на:
Резервный фонд - 69 888
Прибыль на развитие - 1 186 869
Дивиденды - 141 000

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,00125113337 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Колесник Дмитрий Григорьевич - Помощник Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».
2. Маштаков Сергей Александрович - Заместитель директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике и мобподготовки в ТЭК Минэнерго России.
3. Механошин Борис Иосифович - Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК».
4. Перепелкин Алексей Юрьевич - Член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК».
5. Сергутин Алексей Владимирович - Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК».
6. Ушаков Евгений Викторович - Генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
7. Шаркова Юлия Эдуардовна - Первый заместитель Начальника Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК».
8. Чистяков Владимир Сергеевич - Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз».
9. Покровский Сергей Вадимович - Эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов.
10. Бранис Александр Маркович - Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».
11. Филькин Роман Алексеевич - Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна - Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК».
2. Архипов Владимир Николаевич - Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК».
3. Богачев Игорь Юрьевич - Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».
4. Филиппова Ирина Александровна - Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».
5. Степанов Виталий Андреевич - Ведущий эксперт отдела взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза».

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Выплатить членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 30 мая 2008 г., протокол от 30.05.2008 г. №1.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.06.2011г. № 4.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
       по корпоративному управлению
       ОАО «МРСК Центра и Приволжья»                                     Л.А. Подольская

3.2. Дата «14» июня 2011 г.                                                       М.П.