ПАО "МРСК Сибири"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а
1.4. ОГРН эмитента 1052460054327
1.5. ИНН эмитента 2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072

2. Содержание сообщения
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
«01» июня 2016 года, 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 а, Бизнес-Центр «Европа».
Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени - 11 часов 45 минут по местному времени.
Время открытия общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут по местному времени.
Время начала подсчета голосов – 11 часов 50 минут по местному времени.
Время закрытия общего собрания акционеров – 13 часов 40 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 94 815 163 249 (Девяносто четыре миллиарда восемьсот пятнадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи двести сорок девять) голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 098 980 509 (96,081%).
Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 52 765 725 116 (57,921%).
«Против» - 9 578 747 (0,011%).
«Воздержался» - 38 315 104 015 (42,059%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:
                                                                                     (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (237 022)
Распределить на:      
Резервный фонд -
Прибыль на развитие –
Дивиденды –
Погашение убытков прошлых лет –
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года.

Второй вопрос повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 042 966 795 739.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1 042 966 795 739 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:
1 002 088 785 599 (96,081%)
Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу № 2:
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Дрига Александр Сергеевич 5 258 099
2. Косогова Екатерина Андреевна 84 240 684 758
3. Крутиков Кирилл Георгиевич 1 494 356
4. Кузнецов Михаил Варфоломеевич 84 244 166 295
5. Мироносецкий Сергей Николаевич 1 356 627
6. Рашевский Владимир Валерьевич 84 242 773 687
7. Сапрыкин Алексей Евгеньевич 1 070 548
8. Трубицын Кирилл Андреевич 84 241 136 939
9. Пинхасик Вениамин Шмуилович 84 287 968 410
10. Шейбак Юрий Владимирович 7 700 778
11. Черкашин Василий Владимирович 2 459 834
12. Бобров Виталий Павлович 83 427 523 584
13. Богачева Ирина Владимировна 2 079 004
14. Бычко Михаил Александрович 83 423 197 204
15. Гурьянов Денис Львович 83 426 808 724
16. Денискина Ольга Сергеевна 4 340 707
17. Капустин Дмитрий Сергеевич 1 693 397
18. Кириченко Ирина Николаевна 79 252 466 455
19. Кравченко Вячеслав Михайлович 84 009 781 946
20. Прохоров Егор Вячеславович 83 423 631 263
21. Фадеев Александр Николаевич 83 445 086 522
22. Юрьев Александр Владимирович 4 538 765

Против всех кандидатов проголосовало: 1 361 272.
Воздержалось (по всем кандидатам): 4 322 681

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Бобров Виталий Павлович;
2. Бычко Михаил Александрович;
3. Гурьянов Денис Львович;
4. Кравченко Вячеслав Михайлович;
5. Прохоров Егор Вячеславович;
6. Фадеев Александр Николаевич;
7. Косогова Екатерина Андреевна;
8. Кузнецов Михаил Варфоломеевич;
9. Рашевский Владимир Валерьевич;
10. Трубицын Кирилл Андреевич;
11. Пинхасик Вениамин Шмуилович.

Третий вопрос повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:
91 098 980 509 (96,081%).
Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу № 3:
Ф.И.О. кандидата
Ким Светлана Анатольевна
«За» - 91 060 188 632 (99,957%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался» - 8 670 872 (0,01%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 30 121 005 (0,033%)

Ф.И.О. кандидата
Кабизьскина Елена Александровна
«За» - 91 060 310 957 (99,958%)
«Против»- 45 415 (0%)
«Воздержался» - 8 299 797 (0,009%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 30 324 340 (0,033%)

Ф.И.О. кандидата
Малышев Сергей Владимирович
«За» - 91 060 533 257 (99,958%)
«Против»- 35 415 (0%)
«Воздержался» -8 228 957 (0,009%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 30 182 880 (0,033%)

Ф.И.О. кандидата
Ерандина Елена Станиславовна
«За» - 91 060 318 803 (99,958%)
«Против» - 355 913 (0%)
«Воздержался» - 8 167 080 (0,009%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 30 138 713 (0,033%).

Ф.И.О. кандидата
Очиков Сергей Иванович
«За» - 91 059 872 799 (99,958%)
«Против» - 345 913 (0%)
«Воздержался» - 8 290 832 (0,009%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 30 470 965 (0,033%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ким Светлана Анатольевна;
2. Кабизьскина Елена Александровна;
3. Малышев Сергей Владимирович;
4. Ерандина Елена Станиславовна;
5. Очиков Сергей Иванович.

Четвертый вопрос повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:
91 098 980 509 (96,081%)
Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу № 4:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 91 063 588 876 (99,962%)
«Против» - 419 867 (0%)
«Воздержался» - 5 743 467 (0,006%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества – ООО «РСМ РУСЬ».

Пятый вопрос повестки дня:
Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 42 107 186 447
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 42 107 186 447 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 38 391 003 707 (91,174%)
Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу № 5:
«За» - 38 354 104 239 (91,087%)
«Против» - 4 420 571 (0,01%)
«Воздержался» - 3 503 830 (0,008%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей.
2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны Договора:
Общество - «Страхователь»;
Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».
2.2. Застрахованные:
- Общество;
- Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится: членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции, единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества.
2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.
2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.
2.5. Страховое покрытие:
Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Общество возместило такие убытки (в пределах такого возмещения);
Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Обществу любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;
Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Обществу в течение Периода страхования или Периода обнаружения.
2.6. Объект страхования:
В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.
В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.
В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Общества, связанные с возмещением Обществу любых расходов.
2.7. Страховой случай:
В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:
(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и
(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.
В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.
В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - несение Обществом любых расходов/издержек в связи с возмещением Обществу любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.
2.8 Исключения из страхового покрытия:
Договором не покрываются требования, связанные с:
- получением соответствующим Застрахованным любого личного дохода или финансовой выгоды / преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого умышленного уголовного правонарушения или мошеннического действия;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями Компании к Застрахованному лицу такой Компании, предъявляемыми или рассматриваемыми в юрисдикции Соединенных Штатов Америки, либо основывается на законодательстве Соединенных Штатов Америки, их штатов, местностей, территорий или владений.
2.9. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей.
2.10. Дополнительный лимит ответственности для каждого независимого директора составляет не менее 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.
2.11. Франшизы:
- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);
- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В).
- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);
- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С).
2.12. Период страхования: с 01.12.2016 г. по 30.11.2017 г. (обе даты включительно).
2.13. Ретроактивная дата – 04.07.2005 г.
2.14. Период обнаружения:
- не менее 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 100% от страховой премии по Договору.
2.15. Цена Договора (общий размер страховой премии): не более 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей.
2.16. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

Шестой вопрос повестки дня:
Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:
91 098 980 509 (96,081%)
Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу № 6:
«За» - 91 060 180 951 (99,957%)
«Против» - 2 595 857 (0,003%)
«Воздержался» - 7 227 942 (0,008%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
«02» июня 2016 года, Протокол № 12.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12044-F от 22.08.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPF0.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 07.12.2015 № 00/380) Р.А. Яковлев
(подпись и М.П.)
3.2. Дата “02" июня 2016г.