ПАО "МРСК Сибири"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а
1.4. ОГРН эмитента 1052460054327
1.5. ИНН эмитента 2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
2. Содержание сообщения
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
25 июня 2014 года,
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 а, Бизнес-Центр «Европа»,
время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени - 11 часов 45 минут по местному времени,
время открытия общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут по местному времени,
время начала подсчета голосов – 11 часов 50 минут по местному времени,
время закрытия общего собрания акционеров – 13 часов 40 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 94 815 163 249 (Девяносто четыре миллиарда восемьсот пятнадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи двести сорок девять) голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 91 081 576 153 (Девяносто один миллиард восемьдесят один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят три) голоса, что составляет 96,062% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по первому вопросу: 94 815 163 249 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
94 815 163 249 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по первому вопросу 91 081 576 153 голоса (96,062%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по второму вопросу: 1 042 966 795 739 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 1 042 966 795 739 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по второму вопросу: 1 001 897 337 683 голоса (96,062%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по третьему вопросу: 94 815 123 249 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 94 815 039 497 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по третьему вопросу: 91 081 576 153 голоса (96,062%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу: 94 815 163 249 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 94 815 163 249 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по четвертому вопросу 91 081 576 153 голоса (96,062%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по пятому вопросу: 94 815 163 249 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 94 815 163 249 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по пятому вопросу: 91 081 576 153 голоса (96,062%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по шестому вопросу: 94 815 163 249 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: голосов 94 815 163 249 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по шестому вопросу: 91 081 576 153 голоса (96,062%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по седьмому вопросу: 94 815 163 249 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: голосов 94 815 163 249 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по седьмому вопросу: 91 081 576 153 голоса (96,062%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по восьмому вопросу: 42 107 186 447 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 42 107 186 447 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по восьмому вопросу: 38 373 599 351 голос (91,133%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по девятому вопросу: 42 107 186 447 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 42 107 186 447 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по девятому вопросу: 38 373 599 351 голос (91,133%).
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» - 52 874 815 270 голосов (58,052%)
«ПРОТИВ» - 64 479 195 голосов (0,071%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 094 576 820 голосов (41,825%)
Принято решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:
(тыс. руб.)
Наименование:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (1 129 275)
Распределить на:
Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.
Второй вопрос повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 2:
Ф.И.О. кандидата
Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
«ЗА»
Межевич Валентин Ефимович Заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети» 83 227 434 307 (8,307%)
Колмогоров Владимир Васильевич Первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Сибири» 19 751 568 (0,002%)
Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 83 231 631 832 (8,307%)
Бычко Михаил Александрович Директор Департамента капитального строительства
ОАО «Россети» 83 231 851 427 (8,307%)
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети» 83 235 115 353 (8,308%)
Биндар Олег Леонидович Директор Департамента по работе с производителями оборудования ОАО «Россети» 83 221 792 368 (8,306%)
Петухов Константин Юрьевич Генеральный директор ОАО «МРСК Сибири» 83 998 337 962 (8,384%)
Кисляков Антон Михайлович Начальник управления обеспечения текущей деятельности юридического департамента ОАО «Россети» 10 884 454 (0,001%)
Лаврова Марина Александровна Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 9 760 468 (0,001%)
Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 12 472 073 (0,001%)
Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 82 153 107 852 (8,2%)
Дрига Александр Сергеевич Заместитель Генерального директора – Директор по рынкам электрической энергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания» 4 009 389 (0,001%)
Косогова Екатерина Андреевна Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания» 12 981 704 (0,001%)
Крутиков Кирилл Георгиевич Директор по персоналу ООО «Сибирская генерирующая компания» 11 543 535 (0,001%)
Кузнецов Михаил Варфоломеевич Генеральный директор, Председатель Правления
ООО «Сибирская генерирующая компания» 83 762 939 979 (8,36%)
Мироносецкий Сергей Николаевич Член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания» 83 977 726 301 (8,382%)
Петелин Сергей Александрович Заместитель Технического директора по надежности и инновациям ООО «Сибирская генерирующая компания» 4 616 065 (0,001%)
Рашевский Владимир Валерьевич Генеральный директор ОАО «СУЭК» 83 866 657 883 (8,371%)
Сапрыкин Алексей Евгеньевич Заместитель Генерального директора, Административный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» 361 747 (0%)
Трубицын Кирилл Андреевич Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» 83 768 741 329 (8,361%)
Пинхасик Вениамин Шмуилович Профессор-консультант, Петербургский энергетический институт повышения квалификации Министерства энергетики РФ 83 757 809 325 (8,36%)
Шейбак Юрий Владимирович Заместитель Генерального директора по ресурсному обеспечению ООО «Сибирская генерирующая компания» 2 083 609 (0%)
«ПРОТИВ ВСЕХ» 2 316 215 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» 28 708 920 (0,003%)
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Петухов Константин Юрьевич
2. Мироносецкий Сергей Николаевич
3. Рашевский Владимир Валерьевич
4. Трубицын Кирилл Андреевич
5. Кузнецов Михаил Варфоломеевич
6. Пинхасик Вениамин Шмуилович
7. Прохоров Егор Вячеславович
8. Бычко Михаил Александрович
9. Гурьянов Денис Львович
10. Межевич Валентин Ефимович
11. Биндар Олег Леонидович
Третий вопрос повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу № 3:
Ф.И.О. кандидата
Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
«За» 52 758 344 440 (57,924%)
«Против» 3 976 918 (0,004%)
«Воздержался» 38 145 832 209 (41,881%)
Ф.И.О. кандидата
Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Гусева Елена Юрьевна Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
«За» 52 759 012 342 (57,925%)
«Против» 2 540 910 (0,003%)
«Воздержался» 38 145 858 568 (41,881%)
Ф.И.О. кандидата
Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
«За» 52 753 354 756 (57,919%)
«Против» 8 508 142 (0,009%)
«Воздержался» 38 146 158 531 (41,881%)
Ф.И.О. кандидата
Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Очиков Сергей Иванович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
«За» 52 757 032 023 (57,923%)
«Против» 2 146 741 (0,002%)
«Воздержался» 38 148 125 905 (41,883%)
Ф.И.О. кандидата
Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Луковкина Ирина Павловна Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
«За» 51 129 324 (0,056%)
«Против» 2 001 922 (0,002%)
«Воздержался» 90 854 230 956 (99,75%)
Ф.И.О. кандидата
Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Ахметова Елена Александровна Старший аудитор Регионального управления Службы внутреннего аудита, Красноярский филиал ООО «СГК»
«За» 90 794 418 818 (99,685%)
«Против» 32 469 937 (0,036%)
«Воздержался» 74 847 452 (0,082%)
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ким Светлана Анатольевна
2. Гусева Елена Юрьевна
3. Малышев Сергей Владимирович
4. Очиков Сергей Иванович
5. Ахметова Елена Александровна
Четвертый вопрос повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу № 4:
«ЗА» - 91 018 647 677 голосов (99,931%)
«ПРОТИВ» - 2 255 176 голосов (0,002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 091 202 голоса (0,031%)
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг».
Пятый вопрос повестки дня:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу № 5:
«ЗА» - 90 969 112 925 голосов (99,877%)
«ПРОТИВ» - 1 902 056 голосов (0,002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 78 321 868 голосов (0,086%)
Принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Шестой вопрос повестки дня:
Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу № 6:
«ЗА» - 90 969 595 156 голосов (99,877%)
«ПРОТИВ» - 125 279 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 79 841 122 голоса (0,088%).
Принято решение:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Седьмой вопрос повестки дня:
Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу № 7:
«ЗА» - 90 969 301 669 голосов (99,877%)
«ПРОТИВ» - 125 279 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 79 993 501 голос (0,088%)
Принято решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Восьмой вопрос повестки дня:
Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Результаты голосования по вопросу № 8:
«ЗА» - 38 302 304 920 голосов (90,964%)
«ПРОТИВ» - 30 031 241 голос (0,071%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 690 315 голосов (0,021%)
Принято решение:
Одобрить сделки между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Сибири» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
Стороны сделок:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»;
Подрядчик (исполнитель) – Открытое акционерное общество «Сибирьэлектросетьсервис».
Предмет сделок:
Подрядчик (исполнитель) обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить в соответствии с техническим заданием Заказчика проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы и (или) работы по реконструкции и строительству объектов 0,4-10кВ Заказчика в соответствии с проектно-сметной документацией, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы.
Цена сделок:
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%), с учетом следующего:
- предельная цена одного договора на выполнение строительно-монтажных работ и/или работ по реконструкции и строительству объектов 0,4-10кВ - не более 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%);
- предельная цена одного договора на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство, реконструкцию, модернизацию по объектам 0,4-10кВ - не более 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).
Девятый вопрос повестки дня:
Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросу № 9:
«ЗА» - 38 300 966 402 голоса (90,961%)
«ПРОТИВ» - 20 046 396 голосов (0,048%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 390 655 голосов (0,046%)
Принято решение:
1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.
2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны Договора:
Общество - «Страхователь»;
Контрагент - «Страховщик».
2.2. Застрахованные:
- Общество;
- Застрахованные лица:
• любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:
- членом Совета директоров Общества;
- Генеральным директором Общества;
- членом Правления Общества;
- Первым заместителем Генерального директора Общества;
- заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;
- Главным бухгалтером Общества.
• любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.
2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.
2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.
2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.
2.6. Страховое покрытие:
Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;
Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;
Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.
2.7. Исключения из страхового покрытия:
Договором не покрываются требования, связанные с:
- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;
- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.
2.8. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 30 000 000 долларов США.
2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.
2.10. Франшизы:
- не более 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;
- не более 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;
- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;
- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.
2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.
2.12. Период обнаружения:
- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.
2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.
2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2014 года, Протокол № 10.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 13.12.2013 № 172)
Р.А. Яковлев
(подпись и МП)
3.2. Дата “27” июня 2014 г.
Русский (РФ) 