ПАО "Акрон"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
Инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Акрон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173012, Новгородская область, город Великий Новгород
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300786610
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029508
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00207-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357; https://www.acron.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14 мая 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 8 мая 2024 года;
Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание проводилось в форме заочного голосования;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон» (собрание).
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по вопросам повестки дня имелся (95,25%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Акрон».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 34 989 904 голоса
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 9 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2023 год.
Вопрос № 2 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 34 989 911 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 2 голоса
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2023 год.
Вопрос № 3 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 22 433 612 голосов
Голосовали «Против» 12 556 300 голосов
Голосовали «Воздержался» 1 голос
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
3. Чистую прибыль ПАО «Акрон», полученную по итогам 2023 года, распределить следующим образом:
? 15 695 305 612 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям;
? 13 367 011 650 рублей оставить нераспределенной.
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» по результатам 2023 года в денежной форме в размере 427 рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 мая 2024 года.
Вопрос № 4 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 34 989 897 голосов
Голосовали «Против» 6 голосов
Голосовали «Воздержался» 10 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
4. Назначить аудиторские организации ПАО «Акрон», предложенные Советом директоров ПАО «Акрон»:
? для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ОГРН 1037700117949);
? для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 мая 2024 г., протокол №69.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-03-00207-А от 10.11.2005.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: именные бездокументарные номинальной стоимостью 5 рублей каждая.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность) О.В. Тихонов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата “14” мая 2024 г.