ПАО "МРСК Сибири"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а
1.4. ОГРН эмитента 1052460054327
1.5. ИНН эмитента 2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru

2. Содержание сообщения
«Сведения о решениях общих собраний»
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:
15 июня 2011 года; 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса , 93 а, Бизнес-Центр «Европа».

2.4. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 89 367 655 115 (Восемьдесят девять миллиардов триста шестьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч сто пятнадцать) голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 83 485 641 393 (Восемьдесят три миллиарда четыреста восемьдесят пять миллионов шестьсот сорок одна тысяча триста девяносто три) голоса, что составляет 93,4182% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры. Кворум для проведения собрания имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу: 89 367 655 115 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу: 83 485 641 393 (93,4182%).
Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу: 983 044 206 265 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу: 918 342 055 323 (93,4182%).
Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества):
89 366 155 115 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу: 83 485 641 393 (93,4197%).
Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу: 89 367 655 115 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу: 83 485 641 393 (93,4182%).
Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу: 89 367 655 115 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу: 83 485 641 393 (93,4182%).
Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу: 89 367 655 115 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу: 83 485 641 393 (93,4182%).
Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу: 89 367 655 115 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому вопросу: 83 485 641 393 (93,4182%).
Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу: 89 367 655 115 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу: 83 485 641 393 (93,4182%).
Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу: 89 367 655 115 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу: 83 485 641 393 (93,4182%).
Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос №1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках Общества), а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года»:
Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» - 49 551 447 386 голосов (59,3533%)
«ПРОТИВ» - 26 571 221 451 голосов (31,8273%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 356 392 495 голосов (8,8116%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 6 580 061.

Вопрос №2: «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Результаты голосования по вопросу № 2:
Ф.И.О. кандидата              «ЗА»              «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Веренич Игорь Васильевич              73 637 456 734 3 039 102 95 885 295
Демидов Алексей Владимирович       74 386 631 108
Калоева Мадина Валерьевна 74 376 528 810
Лапин Владимир Иванович              183 331 078
Лукашёв Алексей Николаевич 4 847 629
Медведев Дмитрий Борисович 74 384 273 889
Михеев Дмитрий Дмитриевич 5 041 281
Попов Александр Альбертович 74 376 956 834
Петухов Константин Юрьевич 79 155 946 688
Саух Максим Михайлович              74 376 718 754
Штыков Дмитрий Викторович 5 361 772
Мироносецкий Сергей Николаевич 95 220 193 771
Шумилов Александр Александрович 98 267 133 596
Бай Алексей Евгеньевич              94 718 484 141
Барило Павел Викторович              3 805 938
Васин Дмитрий Алексеевич              5 365 011
Крутиков Кирилл Георгиевич 4 887 804
Петелин Сергей Александрович 2 172 078
Сорокин Игорь Юрьевич              2 722 985
Киприянов Роман Юрьевич              1 808 152
Смирнов Антон Олегович              3 922 651
Некрасов Игорь Николаевич 1 225 019
Малов Алексей Александрович 80 789 139 313
Ремес Сеппо Юха                                3 296 893
Куликов Денис Викторович              3 704 824
Шевчук Александр Викторович 4 976 154
Покровский Сергей Вадимович 24 210 062 519

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 104 918 781
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами: 2 216 719

Вопрос №3: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Результаты голосования по вопросу № 3:
Ф.И.О. кандидата, «За», «Против», «Воздержался», Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным
Алимурадова Изумруд Алигаджиевна 54 682 260 811 (65,4990%) 17 987 883 (0,0215%) 26 567 881 862 (31,8233%) 2 217 510 837
Архипов Владимир Николаевич 54 702 101 788 (65,5228%) 1 045 022 (0,0013%) 26 564 208 461 (31,8189%) 2 218 286 122
Богачев Игорь Юрьевич                    54 692 471 006 (65,5112%) 10 934 546 (0,0131%) 26 564 585 538 (31,8193%) 2 217 650 303
Филиппова Ирина Александровна 54 698 018 436 (65,5179%) 1 231 291 (0,0015%) 26 568 730 562 (31,8243%) 2 217 661 104
Циндик Юлия Анатольевна             7 440 463 952 (8,9123%)              1 158 921 (0,0014%) 73 828 528 654 (88,4326%) 2 215 489 866
Клисакова Елена Александровна 73 850 032 627 (88,4584%) 7 413 357 631 (8,8798%) 1 965 424 (0,0024%)              2 220 285 711

Вопрос №4: «Об утверждении аудитора Общества»:
Результаты голосования по вопросу № 4:
«ЗА» - 83 474 208 495 голосов (99,9863%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 902 695 голосов (0,0071%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 530 203

Вопрос №5: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:
Результаты голосования по вопросу № 5:
«ЗА» - 83 471 106 856 голосов (99,9826%)
«ПРОТИВ» - 298 958 голосов (0,0004%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 705 376 голосов (0,0104%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 530 203

Вопрос №6: «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции»:
Результаты голосования по вопросу № 6:
«ЗА» - 83 472 854 527 голосов (99,9847%)
«ПРОТИВ» - 237 083 голосов (0,0003%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 019 580 голосов (0,0084%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 530 203

Вопрос №7: «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции»:
Результаты голосования по вопросу № 7:
«ЗА» - 83 472 502 874 голосов (99,9843%)
«ПРОТИВ» - 263 872 голосов (0,0003%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 344 444 голосов (0,0088%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 530 203

Вопрос №8: «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции»:
Результаты голосования по вопросу № 8:
«ЗА» - 83 470 364 010 голосов (99,9817%)
«ПРОТИВ» - 263 872 голосов (0,0003%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 483 308 голосов (0,0114%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 530 203

Вопрос №9: «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества»:
Результаты голосования по вопросу № 9:
«ЗА» - 83 476 346 312 голосов (99,9889%)
«ПРОТИВ» - 1 144 146 голосов (0,0014%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 733 011 голосов (0,0033%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 417 924

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по вопросу №1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках Общества), а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года»:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (2 843 742)
Распределить на: Резервный фонд                          -
                               Прибыль на развитие                          -
                               Дивиденды                                      -
                               Погашение убытков прошлых лет -
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по вопросу №2: «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Веренич Игорь Васильевич
2. Демидов Алексей Владимирович
3. Калоева Мадина Валерьевна
4. Медведев Дмитрий Борисович
5. Попов Александр Альбертович
6. Петухов Константин Юрьевич
7. Саух Максим Михайлович
8. Мироносецкий Сергей Николаевич
9. Шумилов Александр Александрович
10. Бай Алексей Евгеньевич
11. Малов Алексей Александрович.

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по вопросу №3: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
2. Архипов Владимир Николаевич
3. Богачев Игорь Юрьевич
4. Филиппова Ирина Александровна
5. Клисакова Елена Александровна.

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по вопросу №4: «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Общества – ООО «РСМ Топ-Аудит».

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по вопросу №5: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по вопросу №6: «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции»:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по вопросу №7: «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции»:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по вопросу №8: «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции»:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по вопросу №9: «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества»:
Не выплачивать дополнительное вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим, рассчитываемое в соответствии с п. 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Сибири» (протокол от 29.05.2008 г. №1), за период работы Совета директоров с 26.06.2009 г. по 17.06.2010 г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.
17 июня 2011 года


3. Подпись

3.1.Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению                   Р.А.Яковлев
                                                       (подпись)
3.2. Дата “17” июня 2011г.