МКПАО «ОК РУСАЛ»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Количественный состав Совета директоров – 13 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 12 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу № 5 повестки дня: О рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров прибыль МКПАО «ОК РУСАЛ» по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По вопросу № 6 повестки дня: Включение кандидатов в списки кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.
В дополнение к решению Совета директоров Общества от 05 февраля 2024 года (протокол заседания Совета директоров № 240201 от 06 февраля 2024 года) о включении кандидатов, предложенных акционерами Общества, которые являются в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров, в соответствии с п. 11.3 устава Общества по усмотрению Совета директоров также включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества:
1. Бернхэм Кристофер
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2. Василенко Анна Геннадьевна
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
3. Паркер Кевин
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
4. Рейнольдс Рэндольф Н.
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 5 повестки дня: О рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров прибыль МКПАО «ОК РУСАЛ» по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 6 повестки дня: Включение кандидатов в списки кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В дополнение к решению Совета директоров Общества от 05 февраля 2024 года (протокол заседания Совета директоров № 240201 от 06 февраля 2024 года) о включении кандидатов, предложенных акционерами Общества, которые являются в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров, в соответствии с п. 11.3 устава Общества по усмотрению Совета директоров также включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества:
1. Бернхэм Кристофер
2. Василенко Анна Геннадьевна
3. Паркер Кевин
4. Рейнольдс Рэндольф Н.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 мая 2024 года, протокол № 240501.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-A, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи.
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (по доверенности № ОКР-ДВ-24-0012 от 12.02.2024)
Т.В. Атрохова
3.2. Дата 17.05.2024г.