ОАО "МРСК Урала"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-ural.ru/ru/541; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2014 года, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, оф. 505, 11.00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 75 793 271 081 (Семьдесят пять миллиардов семьсот девяносто три миллиона двести семьдесят одна тысяча восемьдесят один) голосами, что составляет 86,89% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала».
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня:

По первому вопросу принято следующее решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

По второму вопросу принято следующее решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

По третьему вопросу принято следующее решение:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2013 финансовый год (тыс. руб.):
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 354 581
Распределить на:
Резервный фонд 17 729
Прибыль на развитие 247 673
Дивиденды 89 179
Погашение убытков прошлых лет 0

По четвертому вопросу принято следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,00102 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 16 июля 2014 г.

По пятому вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Сергеев Сергей Владимирович
2. Мамин Виктор Викторович
3. Петров Сергей Александрович
4. Гончаров Юрий Владимирович
5. Ящерицына Юлия Витальевна
6. Родин Валерий Николаевич
7. Малков Денис Александрович
8. Юшков Константин Михайлович
9. Азовцев Михаил Викторович
10. Оже Наталия Александровна
11. Тесис Яков Савельевич

По шестому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ким Светлана Анатольевна
2. Кузнецова Елена Поликарповна
3. Малышев Сергей Владимирович
4. Очиков Сергей Иванович
5. Луковкина Ирина Павловна

По седьмому вопросу:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст Энд Янг».

По восьмому вопросу:
Решение по данному вопросу не принято.

По девятому вопросу:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

По десятому вопросу:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу:
1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.
2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны Договора:
Общество - «Страхователь»;
Контрагент - «Страховщик».
2.2. Застрахованные:
- Общество;
- Застрахованные лица:
• любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:
- членом Совета директоров Общества;
- Генеральным директором Общества;
- членом Правления Общества;
- Первым заместителем Генерального директора Общества;
- заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;
- Главным бухгалтером Общества.
• любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.
2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.
2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.
2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.
2.6. Страховое покрытие:
Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;
Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;
Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.
2.7. Исключения из страхового покрытия:
Договором не покрываются требования, связанные с:
- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;
- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.
2.8. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 30 000 000 долларов США.
2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.
2.10. Франшизы:
- не более 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;
- не более 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;
- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;
- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.
2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.
2.12. Период обнаружения:
- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.
2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.
2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 7 от 27.06.2014 г.

3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора Лебедев Ю.В.
3.2. Дата “27” июня 2014 г.