ОАО "МРСК Урала"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.06.2012 года, город Екатеринбург, 11.00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» зарегистрировались 95 акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 72 132 401 163 (Семьдесят два миллиарда сто тридцать два миллиона четыреста одна тысяча сто шестьдесят три) голосами, что составляет 82,50% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «МРСК Урала». Кворум имеется. Собрание является правомочным по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Общим собранием акционеров решения по всем вопросам повестки дня собрания приняты.
Формулировки решений:

По первому вопросу:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (тыс. руб.): 2 548 050
Распределить на:             Резервный фонд        127 403
                                           Дивиденды                    244 805
                                           Прибыль на развитие 2 175 842
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,0028 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

По второму вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Юшков Константин Михайлович
2. Курбатов Михаил Юрьевич
3. Степанов Алексей Юрьевич
4. Юрчук Сергей Евгеньевич
5. Шевченко Тарас Вячеславович
6. Ахрименко Дмитрий Олегович
7. Родин Валерий Николаевич
8. Муров Андрей Евгеньевич
9. Воронин Алексей Юрьевич
10. Азовцев Михаил Викторович
11. Федоров Дмитрий Сергеевич

По третьему вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Данилов Максим Николаевич
2. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
3. Архипов Владимир Николаевич
4. Синицына Ольга Сергеевна
5. Беляев Николай Александрович

По четвертому вопросу:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «КПМГ».

По пятому вопросу:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.06.2012 года, № 4.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Родин
3.2. Дата “15 ” июня 2012 г.