ПАО «Интер РАО»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022302933630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2320109650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 33498 – E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 22.05.2024.
Место и время проведения: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 889 89/100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 302 136 92/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 75 222 046 775 78/100.
Кворум - 72.0612%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 889 89/100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 302 136 92/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 75 222 046 775 78/100.
Кворум - 72.0612%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 889 89/100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 302 136 92/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 75 222 046 775 78/100.
Кворум - 72.0612%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 889 89/100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 302 136 92/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 75 222 046 775 78/100.
Кворум - 72.0612%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.5. Кворум по вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 889 89/100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 302 136 92/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 75 222 046 775 78/100.
Кворум - 72.0612%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.6. Кворум по вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 889 89/100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 302 136 92/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 75 222 046 775 78/100.
Кворум - 72.0612%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.7. Кворум по вопросу повестки дня № 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 889 89/100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 302 136 92/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 75 222 046 775 78/100.
Кворум - 72.0612%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.8. Кворум по вопросу повестки дня № 8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 889 89/100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 264 969 772 87/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 75 118 617 905 78/100.
Кворум – 72.0458%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.9. Кворум по вопросу повестки дня № 9:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 725 889 89/100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 302 136 92/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 75 222 046 775 78/100.
Кворум - 72.0612%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2023 отчетного года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 74 835 926 105 91/100 147 055 65/100 384 292 961 36/100
% от принявших участие в собрании 99.4867 0.0002 0.5109
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 680 652 86/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 1
повестки дня:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru).
2.6.2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 74 834 105 774 655 018 26/100 385 992 971 45/100
% от принявших участие в собрании 99.4843 0.0009 0.5131
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 293 012 7/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 2
повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2023 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru ).
2.6.3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 75 219 405 563 97/100 240 013 92/100 1 628 708 82/100
% от принявших участие в собрании 99.9965 0.0003 0.0022
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 772 489 7/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 3
повестки дня:
3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2023 финансового года в сумме 35 825 603,28 тыс. руб.:
- на формирование Резервного фонда – 1 791 280,16 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 34 034 323,12 тыс. руб.
3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2023 года в размере 0,325999263608046 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3.3. Определить 3 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 18.06.2024, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 09.07.2024.
2.6.4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 74 732 844 054 17/100 1 087 310 27/100 486 836 624 2/100
% от принявших участие в собрании 99.3497 0.0014 0.6472
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 278 787 32/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 4
повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru ).
2.6.5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 74 698 527 304 67/100 10 041 170 72/100 512 372 273 69/100
% от принявших участие в собрании 99.3040 0.0134 0.6811
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 106 026 70/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 5
повестки дня:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru).
2.6.6. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 74 719 685 180 84/100 9 275 922 71/100 491 907 243 25/100
% от принявших участие в собрании 99.3322 0.0123 0.6539
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 178 428 98/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 6
повестки дня:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
2.6.7. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 74 820 595 799 52/100 6 270 662 14/100 394 077 506 22/100
% от принявших участие в собрании 99.4663 0.0083 0.5239
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 102 807 90/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 7
повестки дня:
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2023 года, в следующем размере:
- Членам Ревизионной комиссии – по 190 000 (сто девяносто тысяч) руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) руб.
2.6.8. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Кандидат: Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»
За Против Воздержался
Число голосов 74 677 980 275 13/100 6 479 757 15/100 432 439 271 38/100
% от принявших участие в собрании 99.4134 0.0086 0.5757
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 718 602 12/100
Кандидат: Дрокова Анна Валерьевна - Начальник отдела управления Росимущества
За Против Воздержался
Число голосов 74 676 118 003 70/100 3 131 123 30/100 437 219 701 90/100
% от принявших участие в собрании 99.4109 0.0042 0.5820
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 149 076 88/100
Кандидат: Зальцман Татьяна Борисовна - Директор Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
За Против Воздержался
Число голосов 74 675 449 852 16/100 5 450 731 67/100 435 502 329 65/100
% от принявших участие в собрании 99.4100 0.0073 0.5798
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 214 992 30/100
Кандидат: Макаров Владимир Александрович - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 74 677 977 123 63/100 5 573 395 77/100 432 618 089 13/100
% от принявших участие в собрании 99.4134 0.0074 0.5759
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 449 297 25/100
Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 74 678 379 879 79/100 5 647 135 40/100 432 339 836 99/100
% от принявших участие в собрании 99.4140 0.0075 0.5755
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 251 053 60/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 8 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»;
Макаров Владимир Александрович - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;
Дрокова Анна Валерьевна - Начальник отдела управления Росимущества;
Зальцман Татьяна Борисовна - Директор Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО».
2.6.9. Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 74 784 247 852 10/100 2 177 744 20/100 433 676 531 85/100
% от принявших участие в собрании 99.4180 0.0029 0.5765
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 944 647 63/100
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 9 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ЦАТР-аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи № 12006020327.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
23.05.2024, №24.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-04-33498-Е от 23.12.2014, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000AOJPNM1, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Член Правления - руководитель Центра корпоративных и имущественных отношений (на основании доверенности от 04.12.2023 № 1ДС-463/ИРАО)
Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата «23» мая 2024 г.