МКПАО "ТКС Холдинг"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п Мелководный, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1242500004383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540283195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16784-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39055
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня принято решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее – «Собрание»).
2. Определить форму проведения Собрания: заочное голосование.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года.
4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
5. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/.
6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 04 июня 2024 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции Общества.
7. Определить повестку дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета МКПАО «ТКС Холдинг» за 2023 год.
2. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ТКС Холдинг» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) МКПАО «ТКС Холдинг» по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
5. О назначении аудиторской организации МКПАО «ТКС Холдинг» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2024 год.
6. О назначении аудиторской организации МКПАО «ТКС Холдинг» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2024 год.
7. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
8. Определить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 1).
9. Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: разместить сообщение о проведении Собрания на сайте МКПАО «ТКС Холдинг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://tinkoff-group.com/, не позднее 06 июня 2024 года.
10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
• Годовой отчет Общества за 2023 год;
• Консолидированная финансовая отчетность Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год и аудиторское заключение о ней;
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
• Информационное письмо Совета директоров Общества о редомициляции Общества.
11. Включить кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества (Приложение № 2).
12. Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
12.1. Акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в период с 06 июня 2024 года по 27 июня 2024 года (включительно) с 10:00 до 19:00 (по местному времени), за исключением нерабочих праздничных и выходных дней, по следующему адресу: Российская Федерация, 690922, Приморский край, городской округ Владивостокский, остров Русский, поселок Мелководный, здание 8.
12.2. Начиная с 06 июня 2024 года ознакомиться с такой информацией (материалами) также будет возможно на сайте МКПАО «ТКС Холдинг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://tinkoff-group.com/corporate-governance/tcs-holding/.
Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору МКПАО «ТКС Холдинг» (АО «НРК-Р.О.С.Т.») с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
13. Определить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания, в том числе которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» (Приложение № 3).
14. Определить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 4). Определить дату направления бюллетеней акционерам Общества 06 июня 2024 года.
15. Принять во внимание, что председательствующим на Собрании будет председатель Совета директоров Общества.
2. По второму вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, проводимому по результатам 2023 года, дивиденды за 2023 год не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 23 мая 2024 года.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16784-А, дата государственной регистрации 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.К. Маркелов
3.2. Дата 23.05.2024г.