ПАО НК "РуссНефть"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
1.3. ОГРН эмитента 1027717003467
1.4. ИНН эмитента 7717133960
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
http://www.russneft.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.05.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовало 9. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» по распределению прибыли»:
«За» - 100% голосов директоров, участвующих в голосовании «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»:
«За» - 100% голосов директоров, участвующих в голосовании «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» по распределению прибыли»:
4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть»:
4.1.1. Из чистой прибыли в сумме 31 785 043 тыс. рублей, полученной по результатам 2023 года, направить 100 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
4.1.2. Утвердить 16 июля 2024 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4.1.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2023 года осуществить в денежной форме из расчета 1,0200750775 долларов США на одну привилегированную акцию ПАО НК «РуссНефть» по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера.
По вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» (в части сведений о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров):
6.4. Исключить кандидатуру Карпенко С.А. из списка кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в связи с отзывом согласия на избрание в состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
6.5. В соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить кандидатуру Авалишвили Давида Гурамовича в список кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть».
6.6. Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» на годовом общем собрании акционеров, проводимом 26 июня 2024 года:
1. Авалишвили Давид Гурамович
2. Дерех Андрей Михайлович
3. Кузьменков Алексей Александрович
4. Макарова Елена Александровна
5. Максимов Антон Львович
6. Мартынов Виктор Георгиевич
7. Прозоровская Ольга Евгеньевна
8. Романов Дмитрий Вячеславович
9. Сидский Николай Алексеевич
10. Степашин Сергей Вадимович
11. Щербак Владимир Львович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 21.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2024, Протокол заседания
Совета директоров ПАО НК «Русснефть» № 24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг с осуществлением прав по которым связано принятое советом директоров решение: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000А0JSE60, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR, акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-03-39134-Н, дата государственной регистрации 28.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1014F0; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»
Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” мая 20 24 г.