ПАО "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214014 г. Смоленск, ул. Володарского, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701427059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730017336
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00356-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6730017336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 3 «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты» повестки дня заседания кворум имеется, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 3 повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому (по итогам 2023 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
2.2.1. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в размере 36 844 273,44 руб. по привилегированным акциям, что составляет 239,46 руб. на 1 привилегированную акцию.
2.2.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «17» июля 2024 года.
2.2.3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.2.4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2024, Протокол заседания Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» № 5.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00356-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.05.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008012067
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: Акции привилегированные тип А именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00356-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.05.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104321
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Еремина Лилия Сергеевна
3.2. Дата подписи: 24.05.2024 г. М.П.