ПАО "РКК "Энергия"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (в заседании приняли участие 7 из 8 членов Совета директоров).
На дату проведения заседания член Совета директоров Хакимов Р.Р. подал заявление о сложении полномочий члена Совета директоров и в соответствии с п. 4 ст. 29 Устава ПАО «РКК «Энергия» считается выбывшим из состава Совета директоров с 02.05.2024.
По вопросу 5. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по результатам 2023 года».
Проголосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу 7. «О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали: «за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 5. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по результатам 2023 года».
Формулировка решения: В соответствии с утвержденной Программой финансового оздоровления (ПФО) ПАО «РКК «Энергия», которая предусматривает мораторий на выплату дивидендов на время действия ПФО, рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2023 год не объявлять (не выплачивать).
По вопросу 7. «О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия».
Формулировка решения: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия»:
1. Борисова Юрия Ивановича;
2. Быкова Александра Ивановича;
3. Никифорова Никиту Юрьевича;
4. Озара Игоря Яковлевича;
5. Погосяна Михаила Аслановича;
6. Романова Константина Владимировича;
7. Суворова Павла Анатольевича;
8. Федорова Александра Сергеевича;
9. Форсова Георгия Львовича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2024
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2024, протокол № 18.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 и 1-03-01091-А-006D от 22.01.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и RU000A107MH9 соответственно.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «27» мая 2024 г.