ПАО "Светофор Групп"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Светофор Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 13 пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177847196141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814693830
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24350-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие в голосовании (предоставили заполненные бюллетени): 5 из 5 членов. Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» – Жаворонков А.А., Догаев А.В., Гурьянова Т.П., Рыбаков С.В., Козьяков М.А. (5 голосов);
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение принято по вопросу № 1:
1. Предварительно утвердить проект годового отчета Общества за 2023 год и включить его в перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
2.2. Определить:
- дату окончания приёма бюллетеней (дату собрания): «28» июня 2024 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева д.13, помещ. 1-Н.
- определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «03» июня 2024 года.
2.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года. О дивидендах.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. О размещении дополнительных привилегированных акций.
2.4. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
2.5. Предложить годовому общему собранию акционеров 50% прибыли, полученной по результатам 2023 отчётного года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям.
С учетом указанного, предложить годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам 2023 отчётного года, распределить следующим образом:
- направить на выплату дивидендов сумму в размере 24 725 000 рублей;
- оставшуюся часть прибыли в размере 24 725 000 рублей направить на материально-техническое развитие Общества.
Уполномочить генерального директора Общества на распоряжение частью чистой прибыли, направленной на нужды Общества, на срок до очередного годового общего собрания акционеров Общества.
2.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 2023 отчетного года в размере 0,60 руб. на 1 обыкновенную акцию и 4,54 руб. на 1 привилегированную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - «09» июля 2024 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.7. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания – почтовая рассылка сообщений заказными письмами или вручение под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в срок не позднее «06» июня 2024 года. Направить сообщение о созыве годового общего собрания акционеров регистратору Общества для последующей передачи номинальному держателю центральному депозитарию не позднее дня рассылки/вручения сообщения акционерам, зарегистрированным в реестре.
2.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения об аудиторской организации;
- проекты решений общего собрания;
- заключение внутреннего аудита;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров.
2.9. Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева д.13, помещ. 1-Н., с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин., начиная с 04 июня 2024 года.
2.10. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров:
- Жаворонков Андрей Александрович
- Догаев Артём Викторович
- Святун Марьяна Валерьевна
- Рыбаков Сергей Владимирович
- Козьяков Михаил Андреевич
2.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).
2.12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю центральному депозитарию (прилагается).
3. Освободить от должности руководителя службы внутреннего аудита ПАО «Светофор Групп» Камнева Бориса Борисовича;
- Утвердить в качестве руководителя службы внутреннего аудита ПАО «Светофор Групп» кандидатуру Святун Марьяны Валерьевны, утвердить условия трудового договора с руководителем службы внутреннего аудита ПАО «Светофор Групп».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол 23/05/24 от 24 мая 2024 года
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
• Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года;
• Акции привилегированные: государственный регистрационный номер выпуск 2-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Догаев
3.2. Дата 27.05.2024г.