ПАО "ЛК "Европлан"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров Эмитента
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 31 мая 2024 г.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12, АО «Сервис-Реестр» (регистратор ПАО «ЛК «Европлан»).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2023 года»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 120000000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 120000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 105165080, что составляет 87.63757% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.
Кворум имелся.
По второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 1080000000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1080000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 946485720, что составляет 87.63757% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.
Кворум имелся.
По третьему вопросу повестки дня «Назначение Аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2024 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 120000000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 120000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 105165080, что составляет 87.63757% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2023 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Назначение Аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2024 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2023 года»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 105164502 голосов (99.99945%);
«ПРОТИВ» – 478 голосов (0.00045%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов (0.00010%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 года:
1. Направить часть чистой прибыли Общества за 2023 год в размере 3 000 000 000,00 (Три миллиарда и 00/100) рублей на выплату дивидендов по результатам 2023 года, что составляет 25,00 (Двадцать пять и 00/100) руб. на одну обыкновенную именную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год – 11 июня 2024 года.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Остальную часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2023 года, не распределять.
По второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:
Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату:
1. - 105152922 голосов (11.10983%);
2. – 105151902 голосов (11.10972%);
3. – 105151469 голосов (11.10967%);
4. – 105151465 голосов (11.10967%);
5. – 105151405 голосов (11.10967%);
6. – 105151256 голосов (11.10965%);
7. – 105151137 голосов (11.10964%);
8. – 105151067 голосов (11.10963%);
9. – 105151052 голосов (11.10963%).
«ПРОТИВ» - 12609 голосов (0.00133%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15948 голосов (0.00168%);
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 93488 голосов (0.00988%).
Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
Информация о лицах, избранных в состав Совета директоров не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
По третьему вопросу повестки дня «Назначение Аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2024 год»:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
«ЗА» - 105154246 голосов (99.98970%);
«ПРОТИВ» - 30 голосов (0.00003%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10804 голосов (0.01027%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:
Назначить ООО «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) в качестве Аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), за 2024 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛК «Европлан» № 03-2024 от 03.06.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Старший эксперт, Управление по корпоративному праву и комплаенсу (Доверенность № 1472/2023/НСТ от 31.08.2023)
Постникова Наталья Анатольевна
3.2. Дата 03.06.2024г.
English (US) 