ПАО "МРСК Северо-Запада"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Северо-Запада"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31
1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785
1.5. ИНН эмитента: 7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2016 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 1, гостиница «Парк Инн Пулковская», конференц-зал (вход со стороны ул. Варшавской).
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
- по состоянию на начало общего собрания – 12 часов 00 минут: 88,2467 %;
- кворум по вопросам №№ 1, 2, 4-8 повестки дня: 88,2473%;
- кворум по вопросу № 3 повестки дня: 88,2562%;
Кворум для открытия общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчётного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений и дополнений в «Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».
6. О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».
7. Об утверждении «Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции».
8. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов Процент
от принявших
участие в Собрании
«За» 84 394 013 131 99,8409
«Против» 2 673 952 0,0032
«Воздержался» 1 047 624 0,0012
Не голосовали 125 593 658
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 5 132 223.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (Приложение №1), годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год (Приложение №2).
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 644 016
Распределить на: Резервный фонд 32 201
Прибыль на развитие 204 342
Дивиденды 407 473
Покрытие убытков прошлых лет -
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,004254 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 27.06.2016.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Покровский Сергей Вадимович 86 834 791 614
2. Шевчук Александр Викторович 84 507 544 448
3. Филькин Роман Алексеевич 84 308 495 184
4. Жариков Алексей Николаевич 80 581 241 064
5. Летягин Александр Вячеславович 75 720 654 474
6. Селезнев Виктор Юрьевич 73 986 138 299
7. Лаврова Марина Александровна 73 976 076 891
8. Акимов Леонид Юрьевич 73 974 967 932
9. Степанова Мария Дмитриевна 73 974 037 504
10. Мангаров Юрий Николаевич 73 966 257 197
11. Эрдыниев Антон Александрович 73 959 201 293
12. Добахянц Юлия Владимировна 69 533 036 690
13. Бранис Александр Маркович 47 416 807
14. Дронова Татьяна Петровна 17 424 816
15. Максимов Иван Владимирович 11 603 152
16. Подлуцкий Сергей Васильевич 11 116 232
17. Маликов Андрей Валерьевич 6 083 459
18. Жолнерчик Светлана Семеновна 4 754 129
19. Савельев Максим Ильич 4 745 144
20. Спирин Денис Александрович 3 397 249
«ПРОТИВ» всех кандидатов 34 094 082
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 2 787 159 320
«Не голосовали» по всем кандидатам 29 494 905
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 151 804 345.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
2. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
3. Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании
«Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
4. Жариков Алексей Николаевич Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»
5. Летягин Александр Вячеславович Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада»
6. Селезнев Виктор Юрьевич Начальник Управления научно-технического развития организации и контроля за реализацией НИОКР
Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
7. Лаврова Марина Александровна Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
8. Акимов Леонид Юрьевич Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети»
9. Степанова Мария Дмитриевна Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с
акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
10. Мангаров Юрий Николаевич Главный советник ПАО «Россети»
11. Эрдыниев Антон Александрович Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
№ Ф.И.О.
кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1.Лелекова Марина Алексеевна 62 057 209 450 73,4158 2 673 413 0,0032 22 106 694 410 26,1530 236 289 657 0,2795
2.Малышев Сергей Владимирович 62 056 450 415 73,4149 5 304 206 0,0063 22 105 491 911 26,1515 235 620 398 0,2787
3.Кириллов Артем Николаевич 62 055 213 857 73,4134 2 844 162 0,0034 22 104 732 911 26,1506 240 076 000 0,2840
4.Медведева Оксана Алексеевна 62 054 613 347 73,4127 5 496 862 0,0065 22 106 972 140 26,1533 235 784 581 0,2789
5.Кабизьскина Елена
Александровна 62 054 564 847 73,4126 2 844 162 0,0034 22 105 381 921 26,1514 240 076 000 0,2840
1.
В голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания не приняли участие (не голосовали) лица, обладавшие 125 593 658 голосами.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
2.Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
3.Кириллов Артем Николаевич Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
4.Медведева Оксана Алексеевна Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
5.Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в Собрании
«За» 76 836 010 572 90,8996
«Против» 2 704 434 0,0032
«Воздержался» 7 330 476 860 8,6722
Не голосовали 355 593 658
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 3 675 064.
Решение, принятое по вопросу №4 вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
«За» 31 105 880 851 36,7993
«Против» 53 049 952 966 62,7599
«Воздержался» 9 965 704 0,0118
Не голосовали 355 593 658
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 7 067 409.
Решение по вопросу № 5 повестки дня не принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
«За» 31 103 974 446 36,7970
«Против» 53 049 952 966 62,7599
«Воздержался» 11 872 109 0,0140
Не голосовали 355 593 658
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 7 067 409.
Решение по вопросу № 6 повестки дня не принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
«За» 56 390 227 790 66,7115
«Против» 22 355 865 003 26,4477
«Воздержался» 5 419 706 728 6,4117
Не голосовали 355 593 658
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 7 067 409.
Решение принятое по вопросу №7 повестки дня: Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции (Приложение №5).
По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
«За» 30 200 766 001 35,7285
«Против» 53 942 607 722 63,8159
«Воздержался» 22 425 798 0,0265
Не голосовали 355 593 658
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 7 067 409.
Решение по вопросу № 8 повестки дня не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 14.06.2016 № 11.
2.8. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг –1-01-03347-D, дата государственной регистрации выпуска – 23.03.2005.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада" __________________ Летягин А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 14.06.2016г. М.П.
Русский (РФ) 