ПАО "Северсталь"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Северсталь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 162608, Вологодская область, г. Череповец,
ул. Мира, д.30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1023501236901
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3528000597
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00143-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30
http://www.severstal.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.06.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь»): 7 июня 2024 года; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание центральной проходной
ПАО «Северсталь», кабинет 101; адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://www.e-vote.ru/ либо https://partner-reestr.ru/
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее собрание акционеров ПАО «Северсталь» имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной от общего количества голосов размещенных голосующих акций ПАО «Северсталь».
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров ПАО «Северсталь».
2. Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Северсталь».
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Северсталь» по результатам 2023 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Северсталь».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 6 549 194 880; число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 522 910; голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 1 438 589; число голосов «ЗА», поданных за каждого из кандидатов: 1. 651 020 920; 2. 647 486 209; 3. 647 028 414; 4. 646 962 617; 5. 646 913 069; 6. 646 917 483; 7. 646 925 503 ; 8. 646 908 835; 9. 646 880 316; 10. 646 904 215. Число голосов «Против»: 41 880; Число голосов «Воздержался»: 73 243 920.
По второму вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 654 919 488; число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 48 216; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 647 341 820; «Против»: 62 721; «Воздержался»: 7 466 731.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 654 919 488; число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 12 327; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 654 894 842; «Против»: 648; «Воздержался»: 11 671.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 654 919 488; число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 12 947; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 654 893 482; «Против»: 1 873; «Воздержался»: 11 186.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 654 919 488; число голосов, представленных бюллетенями, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 17 842; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 647 545 001; «Против»: 9 940; «Воздержался»: 7 346 705.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
«Избрать членами Совета директоров ПАО «Северсталь»:
По второму вопросу повестки дня:
«1. Членам Совета директоров ПАО «Северсталь», признаваемым в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Северсталь» и Кодексом корпоративного управления ПАО «Северсталь» независимыми директорами, с
01 июля 2024 года устанавливается вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ПАО «Северсталь» в следующем размере:
- независимому директору, избранному решением Совета директоров в качестве председателя любого из комитетов Совета директоров ПАО «Северсталь», - ;
- прочим независимым директорам - .
2. Члену Совета директоров ПАО «Северсталь», избранному решением Совета директоров в качестве Председателя Совета директоров, с 01 июля 2024 года устанавливается вознаграждение в размере .
3. Все суммы ежемесячного вознаграждения, установленные п.п. 1 и 2 настоящего решения, выплачиваются не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, за который начислено вознаграждение.
4. Членам Совета директоров ПАО «Северсталь», признаваемым в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Северсталь» и Кодексом корпоративного управления ПАО «Северсталь» независимыми директорами, а также члену Совета директоров, избранному решением Совета директоров в качестве Председателя Совета директоров, также компенсируются следующие документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Северсталь»:
1) расходы на проезд от места пребывания до места проведения очного заседания Совета директоров (комитета Совета директоров) ПАО «Северсталь» посредством регулярного железнодорожного и авиационного сообщения, а также расходы на пользование VIP залами и залами специального обслуживания аэропортов и вокзалов и расходы на наземный транспорт (такси);
2) расходы на проживание в гостинице (включая бытовое обслуживание) в течение периода времени, необходимого для участия в очном заседании Совета директоров (комитета Совета директоров) ПАО «Северсталь», проводимом в населенном пункте, отличном от места постоянного проживания члена Совета директоров;
3) следующие расходы на услуги связи:
3.1) расходы на направление корреспонденции в адрес ПАО «Северсталь», управляющей организации ПАО «Северсталь» и аудиторской организации ПАО «Северсталь»;
3.2) телефонные переговоры с другими членами Совета директоров/работниками ПАО «Северсталь» и (или) управляющей организации ПАО «Северсталь», а также с представителями и работниками аудиторской организации ПАО «Северсталь»;
4) расходы на питание в период пребывания в месте проведения очного заседания Совета директоров (комитета Совета директоров), отличном от места постоянного проживания члена Совета директоров;
5) следующие расходы на организацию дополнительных встреч членов Совета директоров между собой, а также с работниками ПАО «Северсталь», работниками управляющей организации ПАО «Северсталь» и представителями/работниками аудиторской организации ПАО «Северсталь»:
5.1) плата за аренду переговорной для проведения встречи;
5.2) расходы на питание (буфетное обслуживание) в процессе проведения встречи.
5. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2024 года. При этом ранее принятые решения общих собраний акционеров ПАО «Северсталь» по вопросам выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров ПАО «Северсталь» утрачивают силу.
6. Настоящее решение утрачивает силу в случае принятия общим собранием акционеров ПАО «Северсталь» нового решения об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Северсталь».
По третьему вопросу повестки дня:
«а) Распределить прибыль по результатам 2023 года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 года в размере 191 рубль 51 копейка на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Предложить 18 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года.
б)Прибыль по результатам 2023 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2023 года, не распределять».
По четвертому вопросу повестки дня:
«Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2024 года в размере 38 рублей 30 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Предложить 18 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2024 года».
По пятому вопросу повестки дня:
«Назначить АО «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950) аудиторской организацией ПАО «Северсталь».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.06.2024 г., номер протокола № 1.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00143-A; дата государственной регистрации 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009046510. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,
действующий на основании доверенности
№ 35/66-н/35-2024-2-444 от 05.02.2024
___________________
(подпись)
А.И. Бобулич
3.2. Дата «10» июня 2024 г.