ПАО "Левенгук"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Левенгук"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190005, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ, ПР-КТ ИЗМАЙЛОВСКИЙ, Д. 22, К. 3, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 27-Н, КОМ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127847271177
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7839462305
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04329-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305, http://https://www.levenhuk.ru/, http://
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) Эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) Эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) Эмитента: 17июня 2024 г
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2024 года.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам № 1,2,3,4,5,6,7 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется.
Повестка дня общего собрания:
1.Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года.
2.Распределение прибыли (убытков) Общества прошлых лет, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3.Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5.О сроке полномочий Совета директоров
6.О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества за 2023 г.
7.Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) Эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) Эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
“ЗА” 37 929 610 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 42 500 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания:
РЕШЕНИЕ:
Направить чистую прибыль за 2023 год в сумме 1 711 000, 00 на развитие Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Вопрос 2.1.
Результаты голосования:
“ЗА” 37 924 010 голосов
“ПРОТИВ” 400 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания:
Утвердить распределение прибыли:
направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества 15 882 000 рублей, в размере 0,30 руб. на одну обыкновенную акцию.
Вопрос 2.2.
Результаты голосования:
“ЗА” 37 971 710 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 400 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания:
- выплату осуществить в денежной форме;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 июня 2024 года.
- срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
“ЗА” 37 972 010 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 100 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания:
Утвердить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
“ЗА” 189 822 550 голосов
“ПРОТИВ” 1 000 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 500 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Греков Виталий Викторович
2. Епифанов Антон Валерьевич
3. Иванов Александр Владимирович
4. Косилов Михаил Рувимович
5. Егоров Александр Геннадьевич
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
“ЗА” 37 969 810 голосов
“ПРОТИВ” 200 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 2100 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания:
Продлить полномочия Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента его избрания на основании Части 1.2 статьи 7 Федерального закона N 292-ФЗ от 14 июля 2022 года.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
“ЗА” 37 929 910 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 42 200 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания:
Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров за 2023 год.
По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
“ЗА” 37 929 110 голосов
“ПРОТИВ” 700 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 42 300 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания:
Утвердить аудитора Общества на 2024 год – АО «Аудиторы Северной Столицы».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие на годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 09:30 до 18:00 по адресу: г. Санкт-Петербургул. Заставская, д.22, кор.2, литер А. а также во время проведения годового общего собрания. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии.
Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены Обществу по адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект 22, литер А или переданы лично по указанному адресу.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
17 июня 2024 г. Протокол № 01-06/24
Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято Советом директоров эмитента 13.05.2024 года, Протокол № 01-05/24 от 13.05.2024 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: обыкновенные, именные бездокументарные акции;
серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено;
регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04329-D от 13.08.2012 года;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JT7Y2. (CFI):ESVXFR
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Епифанов А.В.
3.2. Дата: 18.06.2024