ПАО "МРСК Северо-Запада"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северо-Запада".
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31.
1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785.
1.5. ИНН эмитента: 7802312751.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2013 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, г. Санкт-Петербург, Батайский переулок, дом 3A, Sokos Hotel Olympia Garden (Сокос Отель Олимпиа Гарден);
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
- по состоянию на начало общего собрания – 12 часов 00 минут: 88,0154%;
- кворум по вопросам №№ 1-4 повестки дня: 88,0301%.
Кворум для открытия общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 84 151 712 533 99,7998
«Против» 1 498 301 0,0018
«Воздержался» 161 547 596 0,1916
Не голосовали 3 835 909
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 862 866.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение № 1), годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение № 2).
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
Наименование показателей (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 61 831
Распределить на: Резервный фонд 3 092
Прибыль на развитие 43 279
Дивиденды 15 460
Погашение убытков прошлых лет –
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,0001614 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА (по кандидату) Против всех Воздержался по всем кандидатам Не голосовали
1. Агеев Валерий Валентинович 77 352 026 060
2. Башинджагян Астхик Арташесовна 77 341 260 461
3. Грачева Ирина Анатольевна 8 395 179
4. Марцинковский Геннадий Олегович 4 451 125
5. Мерзликина Мария Владимировна 77 342 832 047
6. Муров Андрей Евгеньевич 77 490 218 992
7. Софьин Владимир Владимирович 5 416 468
8. Титов Сергей Геннадьевич 78 213 935 040
9. Чевкин Дмитрий Александрович 77 340 993 912
10. Черментеева Юлия Петровна 74 245 525 995 0 7 553 051 42 225 529
11. Балаева Светлана Александровна 77 341 196 438
12. Дронова Татьяна Петровна 76 949 708 655
13. Жариков Алексей Николаевич 8 604 225
14. Ремес Сеппо Юха 859 320 485
15. Покровский Сергей Вадимович 77 086 711 320
16. Куликов Денис Викторович 86 887 704 027
17. Бранис Александр Маркович 1 241 430
18. Спирин Денис Александрович 3 482 959
19. Филькин Роман Алексеевич 67 192 148 206
20. Репин Игорь Николаевич 1 777 348 994
21. Очирова Мария Валериевна 3 629 489
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 19 099 168.
РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ п/п Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Агеев Валерий Валентинович Генеральный директор филиала МЭС «Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС»
2. Башинджагян Астхик Арташесовна Главный специалист - эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
3. Мерзликина Мария Владимировна Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «ФСК ЕЭС»
4. Муров Андрей Евгеньевич Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК», член Правления ОАО «Холдинг МРСК», Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
5. Титов Сергей Геннадьевич Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада»
6. Чевкин Дмитрий Александрович Директор по управлению персоналом ОАО «ФСК ЕЭС»
7. Черментеева Юлия Петровна Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»
8. Балаева Светлана Александровна Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
9. Дронова Татьяна Петровна Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»
10. Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
11. Куликов Денис Викторович Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования
ЗА Против Воздержался Недействительно
Число % Число % Число % Число %
голосов голосов голосов голосов
1. Лелекова Марина Алексеевна 61 406 272 693 72,8249 1 267 983 939 1,5038 857 390 0,0010 21 641 507 274 25,6657
2. Кормушкина Людмила Дмитриевна 61 595 411 133 73,0492 1 078 845 499 1,2795 857 390 0,0010 21 641 507 274 25,6657
3. Филиппова Ирина Александровна 61 595 377 694 73,0492 1 078 878 938 1,2795 857 390 0,0010 21 641 507 274 25,6657
4. Цырендашиев Саян Бальжинимаевич 61 592 096 701 73,0452 1 081 098 819 1,2821 857 390 0,0010 21 642 568 386 25,6671
5. Гайченя Иван Алексеевич 55 878 321 958 66,2690 6 795 508 625 8,0592 857 390 0,0010 21 641 933 323 25,6662
6. Половнев Игорь Георгиевич 28 173 425 392 33,4124 556 854 683 0,6604 55 510 099 014 65,8322 76 242 207 0,0904
В голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания не приняли участие (не голосовали) лица, обладавшие 3 835 909 голосами.
РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ п/п Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Лелекова Марина Алексеевна Начальник Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
2. Кормушкина Людмила Дмитриевна Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
3. Филиппова Ирина Александровна Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
4. Цырендашиев Саян Бальжинимаевич Заместитель руководителя Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
5. Гайченя Иван Алексеевич Первый заместитель Директора по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 84 151 737 662 99,7999
«Против» 0 0
«Воздержался» 162 829 707 0,1931
Не голосовали 3 835 909
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 053 927.
РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 26.06.2013 № 7.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению _____________________ А.В. Кушнеров
(по доверенности от 31.07.2012, (подпись)
удостоверенной нотариусом
за регистрационным номером 13565)
3.2. Дата «26» июня 2013 года М.П.
Русский (РФ) 