ПАО "Яковлев"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Яковлев"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801428111
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3807002509
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00040-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения годового общего собрания акционеров 20 июня 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по вопросу повестки дня собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Яковлев» по результатам 2023 года.
2) Избрание членов Совета директоров ПАО «Яковлев».
3) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Яковлев».
4) Назначение аудиторской организации ПАО «Яковлев».
5) Увеличение уставного капитала ПАО «Яковлев» путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Яковлев» по результатам 2023 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 11 335 833 273 82437206918728/114051034689583 (99,9988 %)
«ПРОТИВ» - 100 623 (0,0009%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 700 (0,0001 %)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 17 339 (0,0002%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2023 года чистую прибыль не распределять.
2. Дивиденды не начислять (не объявлять).
Вопрос №2 повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «Яковлев».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 102 022 378 765 57628654131054/ 114051034689583 (99,9988 %)
«ПРОТИВ» - 456 696 (0,0004 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 304 344 (0,0003 %)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 413 676 (0,0004 %)
Количество голосов, отданных «ЗА» кандидатов:
1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587 -
11 335 849 754 57628654131054/114051034689583.
2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587 -
11 335 817 830.
3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587 -
11 335 816 260 .
4. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587 -
11 335 816 080.
5. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587 -
11 335 816 060.
6. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587 -
11 335 816 030.
7. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587 -
11 335 815 630.
8. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587 -
11 335 815 610.
9. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587 -
11 335 815 511.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать Совет директоров ПАО «Яковлев» в составе:
1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
4. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
5. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
6. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
7. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
8. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
9. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
Вопрос №3 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Яковлев».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат: Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
«ЗА» - 11 335 919 352 82437206918728/ 114051034689583 (99,9996 %)
«ПРОТИВ» - 6 144 (0,0001 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 100 (0,0002 %)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 17 339 (0,0001%)
Кандидат: Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
«ЗА» - 11 335 918 652 82437206918728/114051034689583 (99,9996 %)
«ПРОТИВ» - 6 844 (0,0001 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 100 (0,0002 %)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 17 339 (0,0001 %)
Кандидат: Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
«ЗА» - 11 335 863 852 82437206918728/114051034689583 (99,9991%)
«ПРОТИВ» - 51 844 (0,0005 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 900 (0,0003 %)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 17 339 (0,0001 %)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Яковлев» в составе:
1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
Вопрос №4 повестки дня: Назначение аудиторской организации ПАО «Яковлев».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 11 335 941 496 82437206918728/ 114051034689583 (99,9998 %)
«ПРОТИВ» - 4 100 (0,00004 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 000 (0,00004 %)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 17 339 (0,0001 %)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Назначить Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587 аудиторской организацией ПАО «Яковлев» на 2024 год.
Вопрос №5 повестки дня: Увеличение уставного капитала ПАО «Яковлев» путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 11 335 817 767 82437206918728/ 114051034689583 (99,9987 %)
«ПРОТИВ» - 104 229 (0,0009%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 600 (0,0002 %)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п –
17 339 (0,0001 %)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 24 102 559 250 (двадцать четыре миллиарда сто два миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят) штук номинальной стоимостью 3 (три) рубля каждая, в пределах количества объявленных акций ПАО «Яковлев» на следующих условиях размещения:
1. Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка.
2. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
3. Цена размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций) будет определена Советом директоров ПАО «Яковлев» не позднее начала их размещения в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Форма оплаты дополнительных акций: оплата дополнительных обыкновенных акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке,
в том числе путем зачета денежных требований к ПАО «Яковлев», неденежными средствами:
1) недвижимым имуществом, расположенным по следующим адресам (далее – Объекты недвижимости):
- Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1;
- Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1, территория А;
- Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1, территория аэродрома,
и/или
2) другими вещами, расположенными в Объектах недвижимости.
5. Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
По итогам размещения дополнительных акций и на основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в устав ПАО «Яковлев», связанные с увеличением уставного капитала общества и уменьшением количества объявленных акций на число размещенных.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2024 года № 50.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные акции государственный регистрационный номер 1-03-00040-A от 15.08.2002 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006752979, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00040-A-010D от 09.11.2023 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1076X2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (На основании Доверенности № 289 от 01.08.2023)
Лафуткин Алексей Викторович
3.2. Дата 20.06.2024г.