ПАО "Нижнекамскшина"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, д. ЗД. 116 к. 1 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; https://shina-kama.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2024 года 10 часов 00 минут по-местному (Московскому) времени.
2.4 Счетная комиссия в лице регистратора Общества подвела итоги регистрации участников Собрания: зарегистрированы 48 участников Собрания, приняты к учету бюллетени заочного голосования, сообщения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 20.06.2024 г.).
Таким образом, зарегистрированы лица, имеющие право на участие в общем Собрании, обладающие в совокупности 56 378 746 голосами, что составляет 85,81 % от общего числа голосующих на данном собрании акций Общества.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
5. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям общества.
6. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его
в новой редакции.
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».
9. О назначении аудиторской организации ПАО «Нижнекамскшина».
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2023 год».
- "ЗА" отдано 56 375 056 голосов, что составляет 99,993% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 1 600 голосов, что составляет 0,003% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 1 130 голосов, что составляет 0,002% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2023 год».
- "ЗА" отдано 56 374 326 голосов, что составляет 99,992% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 1 600 голосов, что составляет 0,003% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 1 860 голосов, что составляет 0,003% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 3: «Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года».
- "ЗА" отдано 56 366 326 голоса, что составляет 99,978% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 9 690 голосов, что составляет 0,017% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 1 640 голосов, что составляет 0,003% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 4: «Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
- "ЗА" отдано 56 345 026 голоса, что составляет 99,94% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 32 660 голосов, что составляет 0,058% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 100 голосов, что составляет 0,0002% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 5: «Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям общества».
- "ЗА" отдано 56 344 876 голосов, что составляет 99,94% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 32 360 голосов, что составляет 0,057% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 550 голосов, что составляет 0,001% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 6: «Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции».
- "ЗА" отдано 56 370 356 голосов, что составляет 99,985% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 2 600 голосов, что составляет 0,005% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 4 690 голосов, что составляет 0,008% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
Вопрос повестки дня № 7: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
Согласно Уставу Общества численный состав Совета директоров – 9 членов. На основании действия в отношении ПАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» назначен представитель государства: Минибаев Марат Файзрахманович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.
Голосование по этому вопросу является кумулятивным.
Бесов Андрей Владимирович - начальник отдела внеоборотных активов ООО «Татшина»
"ЗА" проголосовали 54 655 143;
Гиздатуллин Ильдар Котдусович – главный специалист проектного офиса ООО «Татшина»
"ЗА" проголосовали 54 656 169;
Мустафин Харис Вагизович – заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»
"ЗА" проголосовали 54 653 529;
Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»
"ЗА" проголосовали 54 655 293;
Прокопьев Игорь Олегович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по производству и реализации
"ЗА" проголосовали 54 656 793;
Сорокожердьев Алексей Борисович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по техносферной безопасности
"ЗА" проголосовали 54 653 779;
Хабутдинова Гюзель Мударисовна – генеральный директор ООО «Татшина»
"ЗА" проголосовали 68 358 426;
Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама»
"ЗА" проголосовали 54 656 406.
Вопрос повестки дня № 8: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».
Согласно Уставу Общества численный состав ревизионной комиссии – 5 человек. На основании действия в отношении ПАО «Нижнекамскшина» специального права («золотой акции») один член ревизионной комиссии назначается, остальные 4 члена ревизионной комиссии избираются. В состав ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина» назначен представитель государства: Филиппова Ольга Михайловна – ведущий советник отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 1 915 679, что составляет 17,05 % от общего числа голосов, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум для голосования по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ.
Вопрос повестки дня № 9: «О назначении аудиторской организации ПАО «Нижнекамскшина».
- "ЗА" отдано 56 347 826 голосов, что составляет 99,945% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 1 020 голосов, что составляет 0,002% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
2.7 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2023 год.
3. Полученную в отчетном 2023 году прибыль не распределять. Направить 236 516 тыс. руб. на финансирование инвестиционных программ.
4. Размер дивидендов не утверждать и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина.
5. Не осуществлять начисление и выплату в денежной форме годовых дивидендов по акциям общества.
6. Внести изменения в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утвердить его в новой редакции.
7. Избрать членом Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»:
1. Бесова Андрея Владимировича
2. Гиздатуллина Ильдара Котдусовича
3. Мустафина Хариса Вагизовича
4. Миннегалиева Фаиля Гаптелфазиловича
5. Прокопьева Игоря Олеговича
6. Сорокожердьева Алексея Борисовича
7. Хабутдинову Гюзель Мударисовну
8. Хафизова Марата Мизхатовича.
8. Кворум для избрания членов Ревизионной комиссии отсутствует.
9. Назначить аудиторской организацией ПАО «Нижнекамскшина» - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).
2.8 Дата составления протокола общего собрания: 21 июля 2024 года.
2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по собственности ООО "Татшина" (Доверенность №124/19-24 от 02.05.2024)
Г.З. Галлямова
3.2. Дата 24.06.2024г.