ПАО «Каршеринг Руссия»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, объявленного несостоявшимся (собрание (совместное присутствие), заочное голосование): заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 июня 2024 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 1 А.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее -Положение):
по вопросу №1 «о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года» – 175 849 057 голосов;
по вопросу №2 «избрание членов Совета директоров Общества» - 1 582 641 513 голосов (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9);
по вопросу №3 «об утверждении аудитора Общества на 2024 год» - 175 849 057 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1 «о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года» –160 419 478 голосов;
по вопросу №2 «избрание членов Совета директоров Общества» - 1 443 775 302 голоса (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9);
по вопросу №3 «об утверждении аудитора Общества на 2024 год» - 160 419 478 голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года;
2. избрание членов Совета директоров Общества;
3. об утверждении аудитора Общества на 2024 год.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по вопросу 1 повестки дня «о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года»:
«за» - 160 013 521 голос, что составляет 99.74694 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 399 116 голосов, что составляет 0.24880 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 6 841 голос, что составляет 0.00426 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«чистую прибыль, полученную ПАО «Каршеринг Руссия» по результатам 2023 года, распределить следующим образом:
- 5 495, 28 рублей - на формирование резервного фонда;
- 1 474 166 504,72 рублей - оставить нераспределенной.
Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать».
по вопросу 2 повестки дня «избрание членов Совета директоров Общества»:
«за» - 1 443 554 536 голосов;
«против» - 27 513 голосов;
«воздержался» - 84 717 голосов.
Голоса (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9), отданные «за» избрание соответствующего кандидата, распределились следующим образом:
1. Чарухин Денис Юрьевич –160 396 860 голосов;
2. Меликян Артур Борисович – 160 392 355 голосов;
3. Чораян Григорий Ованесович – 160 391 648 голосов;
4. Алгульян Даниил Валерьевич – 160 391 527 голосов;
5. Полещук Ярослав Николаевич –160 398 145 голосов;
6. Саволайнен Ольга Викторовна – 160 395 421 голос;
7. Гюванч Донмез –160 394 471 голос;
8. Артюх Константин Юрьевич – 160 394 803 голосов;
9. Садовин Владимир Альбертович – 160 399 306 голосов.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в составе:
1. Чарухин Денис Юрьевич
2. Меликян Артур Борисович
3. Чораян Григорий Ованесович
4. Алгульян Даниил Валерьевич
5. Полещук Ярослав Николаевич
6. Саволайнен Ольга Викторовна
7. Гюванч Донмез
8. Артюх Константин Юрьевич
9. Садовин Владимир Альбертович
по вопросу 3 повестки дня «об утверждении аудитора Общества на 2024 год».
«за» - 160 413 460 голосов, что составляет 99.99625% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 1 837 голосов, что составляет 0.00115 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 4 063 голоса, что составляет 0.00253 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
Утвердить Аудитором Общества на 2024 год АО «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628, адрес место нахождения: 129110, город Москва, Олимпийский пр-кт, д. 16 стр. 5, эт 3 пом I ком 24е).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол ГОСА-25/06/2024 от 25 июня 2024 года.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16750-A от 10.08.2023, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-16750-A от 25.12.2023, ISIN: RU000A107J11, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Руководитель юридического департамента (Доверенность № 117/2023 от 05.06.2023)
Э. В. Глуховская
3.2. Дата 25.06.2024г.