ПАО "ЧМК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента 1027402812777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7450001007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00080-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросу № 1 повестки дня – 2 988 220
Кворум по вопросу № 2 повестки дня – 26 893 980
Кворум по вопросу № 3 повестки дня – 2 988 220
Кворум по вопросу № 4 повестки дня – 2 988 220
Кворум по вопросу № 5 повестки дня – 2 988 220
Кворум по вопросу № 6.1 повестки дня - 82 311
Кворум по вопросу № 6.2 повестки дня - 82 311
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2023 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) О назначении аудиторской организации Общества.
4) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества
5) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции
6) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1: «За» –2 987 264, «Против» –956, «Воздержался» –0.
По вопросу № 2: «За», распределение голосов по кандидатам:
1. Ф.И.О. – 2 988 844
2. Ф.И.О. – 2 987 377
3. Ф.И.О. - 2 987 350
4. Ф.И.О. –2 987 350
5. Ф.И.О. – 2 987 350
6. Ф.И.О. – 2 987 350
7. Ф.И.О.– 2 987 350
8. Ф.И.О.– 2 987 350
9. Ф.И.О.– 2 987 350
«Против» – 5 409
«Воздержался» – 45
По вопросу № 3: «За» – 2 987 615, «Против» – 0, «Воздержался» – 605
По вопросу № 4: «За» – 2 987 169, «Против» – 601, «Воздержался» – 450
По вопросу № 5: «За» – 2 987 264, «Против» – 601, «Воздержался» – 355
По вопросу № 6.1: «За» – 81 355, «Против» – 601, «Воздержался» – 355
По вопросу № 6.2: «За» – 81 355, «Против» – 601, «Воздержался» – 355
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:
1. Полученную прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).
2. Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.
5. Ф.И.О.
6. Ф.И.О.
7. Ф.И.О.
8. Ф.И.О.
9. Ф.И.О.
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
3. Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" на 2024 год - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).
4. Внести изменения и дополнения в Устав Общества.
5. Утвердить «Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции.
6. 1. Принять решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
6.2 Принять решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2024 года, б/н.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170
3. Подпись
3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности
№ 60/23 от 18.05.2023 года. И.В.Коленко
(подпись)
3.2. Дата “26” июня 2024 г. М.П.