ПАО "Форвард Энерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней) – 21 июня 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросам повестки дня № 1-3, 5-7: 880 387 078 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1-3, 5-7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года: 880 387 078 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № 1-3, 5-7 повестки дня: 865 202 007 (98.2751%).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросу № 4 повестки дня: 7 923 483 702.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года: 7 923 483 702 (100%).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня: 7 786 818 063 (98.2751%).
Кворум по вопросам повестки дня № 1-7 имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
6. Об утверждении Устава ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Совета директоров Общества, в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
За - 865 071 906 голосов
Против – 90 850 голосов
Воздержался – 34 536 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
За - 865 140 691 голос
Против – 21 212 голосов
Воздержался – 35 389 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
За - 864 850 947 голосов
Против – 320 933 голоса
Воздержался – 30 016 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня:
1. Чистую прибыль Общества по результатам 2023 года в размере 13 232 122 тыс. руб. оставить в качестве нераспределенной прибыли.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года.
По вопросу № 4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
За - 865 070 329 голосов
Против – 46 197 голосов
Воздержался - 80 625 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 5 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444).
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
За - 864 986 240 голосов
Против – 148 230 голосов
Воздержался - 62 835 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить Устав ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
За - 864 959 054 голоса
Против – 179 242 голоса
Воздержался - 59 044 голоса
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность Совета директоров Общества, - Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Форвард Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06.2024, протокол № 30
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
И.О.Федорова
3.2. Дата 27.06.2024г.