ПАО "Южный Кузбасс"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201388661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10591-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата окончания приема бюллетеней: 26 июня 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросу № 1 повестки дня общего собрания имелся (35 804 617);
Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания имелся (250 632 319);
Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания имелся (35 804 617);
Кворум по подвопросу 1 вопроса № 4 повестки дня общего собрания имелся (13 418);
Кворум по подвопросу 2 вопроса № 4 повестки дня общего собрания имелся (13 418);
Кворум по подвопросу 3 вопроса № 4 повестки дня общего собрания имелся (13 418);
Кворум по подвопросу 4 вопроса № 4 повестки дня общего собрания имелся (13 418);
Кворум по подвопросу 5 вопроса № 4 повестки дня общего собрания имелся (13 418);
Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания имелся (13 418);
Кворум по вопросу № 6 повестки дня общего собрания имелся (13 418);
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об утверждении аудитора Общества;
4. О согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
6. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1: «за» – 35 804 053; «против» – 54; «воздержался» – 510.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
По вопросу № 2:
«за», распределение голосов по кандидатам:
1) ФИО 35 808 179
2) ФИО 35 803 426
3) ФИО 35 803 426
4) ФИО 35 803 426
5) ФИО 35 803 426
6) ФИО 35 803 426
7) ФИО 35 803 426.
«против» – 7;
«воздержался» – 7.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, по иным основаниям: 3 570.
По вопросу № 3: «за» – 35 804 105; «против» – 1; «воздержался» – 511.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
По подвопросу 1 вопроса № 4: «за» – 12 906; «против» – 1; «воздержался» – 511.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
По подвопросу 2 вопроса № 4: «за» – 12 906; «против» – 1; «воздержался» – 511.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
По подвопросу 3 вопроса № 4: «за» – 12 906; «против» – 1; «воздержался» – 511.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
По подвопросу 4 вопроса № 4: «за» – 12 906; «против» – 1; «воздержался» – 511.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
По подвопросу 5 вопроса № 4: «за» – 12 906; «против» – 1; «воздержался» – 511.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
По вопросу № 5: «за» – 12 906; «против» – 1; «воздержался» – 511.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
По вопросу № 6: «за» – 12 906; «против» – 1; «воздержался» – 511.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
По вопросу № 1:
Прибыль Общества по результатам отчетного 2023 года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).
По вопросу № 2:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
По вопросу № 3:
Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640).
По подвопросу 1 вопроса № 4:
Принято решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По подвопросу 2 вопроса № 4:
Принято решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По подвопросу 3 вопроса № 4:
Принято решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По подвопросу 4 вопроса № 4:
Принято решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По подвопросу 5 вопроса № 4:
Принято решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По вопросу № 5:
Принято решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По вопросу № 6:
Информация не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Южный Кузбасс» б/н от 27 июня 2024 года.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-10591-F, 11.12.2003;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0005294775.
3. Подпись
3.1. начальник отдела корпоративного управления и собственности (доверенность от 24.05.2021 года)
Ю.А. Болдырева
3.2. Дата 28.06.2024г.