ПАО "Магаданэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О решениях общих собраний участников (акционеров)»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (в соответствии со статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2024.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2024.
2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»;
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.6. Кворум Общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: 609 511 522 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 609 511 522 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 609 467 814 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня: 341 591 328 голосов, что составляет 56,04345704 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 3 074 321 952 голоса, что составляет 56,04345704 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня: 341 591 328 голосов, что составляет 56,04747620 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Магаданэнерго» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго».
6. О внесении изменений в Устав ПАО «Магаданэнерго».
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 300 432 153 голоса или 87,95075530 %;
«ПРОТИВ»: 135 575 голосов или 0,03968924 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 41 023 600 голосов или 12,00955547 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 300 432 153 голоса или 87,95075530 %;
«ПРОТИВ»: 135 575 голосов или 0,03968924 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 41 023 600 голосов или 12,00955547 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год.
ВОПРОС № 2:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2023 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2023 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 114 724)
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по результатам 2023 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 298 907 668 голосов или 87,50446616 %;
«ПРОТИВ»: 2 121 229 голосов или 0,62098444 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 40 562 431 голос или 11,87454940 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2023 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 114 724)
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по результатам 2023 года.
ВОПРОС № 3:
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров ПАО «Магаданэнерго» в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент его выдвижения
1. Половнев
Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
2. Максимов
Иван Владимирович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
3. Покровский
Сергей Вадимович Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
4. Коптева
Яна Александровна Заместитель директора департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
5. Петрова
Юлия Владимировна Главный эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
6. Могилевич
Ольга Константиновна Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
7. Кабанова
Евгения Валерьевна Заместитель директора департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»
8. Дуров
Юрий Геннадиевич Ведущий эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
9. Милотворский
Владимир Эвальдович Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго»
10. Линкер
Лада Александровна Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
11. Маширова
Оксана Викторовна Заместитель директора департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»
12. Малков
Денис Александрович Директор Департамента инноваций ПАО «РусГидро»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№
п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Половнев Игорь Георгиевич 364 810 390
2. Милотворский Владимир Эвальдович 309 588 952
3. Петрова Юлия Владимировна 308 932 718
4. Коптева Яна Александровна 308 931 818
5. Могилевич Ольга Константиновна 308 931 818
6. Кабанова Евгения Валерьевна 308 931 818
7. Дуров Юрий Геннадиевич 308 931 818
8. Маширова Оксана Викторовна 282 040 818
9. Малков Денис Александрович 281 031 818
10. Линкер Лада Александровна 271 577 631
11. Максимов Иван Владимирович 32 318
12. Покровский Сергей Вадимович 31 818
«ПРОТИВ» всех кандидатов 1 070 514
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 8 177 859
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Магаданэнерго» в следующем составе:
1. Половнев Игорь Георгиевич;
2. Милотворский Владимир Эвальдович;
3. Петрова Юлия Владимировна;
4. Коптева Яна Александровна;
5. Могилевич Ольга Константиновна;
6. Кабанова Евгения Валерьевна;
7. Дуров Юрий Геннадиевич;
8. Маширова Оксана Викторовна;
9. Малков Денис Александрович.
ВОПРОС № 4:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магаданэнерго» в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент его выдвижения
1. Щеголева
Елена Александровна Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2. Сидоренко
Александр Александрович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3. Плис
Илья Викторович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4. Арсентьева
Светлана Геннадьевна Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5. Малахова
Дарья Петровна Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ Ф. И. О. кандидатов Количество голосов «ЗА» Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Арсентьева Светлана Геннадьевна 300168521 (87,873 %) 21000 41339229
2. Малахова Дарья Петровна 300168499 (87,873 %) 21000 41339251
3. Плис Илья Викторович 300069753 (87,844 %) 23800 41445129
4. Сидоренко Александр Александрович 300059899 (87,841 %) 24000 41444851
5. Щеголева Елена Александровна 300017499 (87,829 %) 66800 41444451
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магаданэнерго» в следующем составе:
1. Арсентьева Светлана Геннадьевна;
2. Малахова Дарья Петровна;
3. Плис Илья Викторович;
4. Сидоренко Александр Александрович;
5. Щеголева Елена Александровна.
ВОПРОС № 5:
О назначении аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Назначить общество с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 195 721 голос или 0,05729683 %;
«ПРОТИВ»: 298 945 592 голоса или 87,51556831 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 42 450 015 голосов или 12,42713486 %.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС № 6:
О внесении изменений в Устав ПАО «Магаданэнерго».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
6.1. Внести следующие изменения в Устав ПАО «Магаданэнерго» (далее - Общество):
1. Изложить пункт 10.11. статьи 10 Устава Общества в следующей редакции:
«10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества www.magadanenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 300 759 399 голосов или 88,04655574 %;
«ПРОТИВ»: 215 246 голосов или 0,06301272 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 40 586 861 голос или 11,88170122 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
6.1. Внести следующие изменения в Устав ПАО «Магаданэнерго» (далее - Общество):
1. Изложить пункт 10.11. статьи 10 Устава Общества в следующей редакции:
«10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества www.magadanenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
6.2.Внести следующие изменения в Устав ПАО «Магаданэнерго» (далее - Общество):
2. Изложить пункт 10.13. статьи 10 Устава Общества в следующей редакции:
«10.13. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 300 681 169 голосов или 88,02365410 %;
«ПРОТИВ»: 354 168 голосов или 0,10368179 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 40 526 169 голосов или 11,86393379 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
6.2.Внести следующие изменения в Устав ПАО «Магаданэнерго» (далее - Общество):
2. Изложить пункт 10.13. статьи 10 Устава Общества в следующей редакции:
«10.13. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.».
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:
? Акция обыкновенная именная (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00254-А от 29.04.2009 г., ISIN код RU0006758919);
? Акция привилегированная именная типа «А» (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00254-А от 29.04.2009 г., ISIN код RU0006758893).
2.10. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июля 2024 года № 15
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно –
правовому управлению
(по доверенности № 110 от 08.12.2023) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 01 июля 2024 г.