ПАО Группа Астра

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа Астра
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117105, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ш Варшавское, д. 26, этаж/офис Т/31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700192687
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7726476459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01286-G
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров эмитента
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года
- место и время проведения годового общего собрания акционеров: не применимо в связи с проведением собрания в форме заочного голосования
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, составило 80,2727% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2024 год.
3. Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2024 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества Группа Астра в новой редакции.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов, а также общих условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об избрании Совета директоров Общества»:
«За» - 1 516 833 419 голосов, распределение голосов по кандидатам:
Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
«Против» - 9 981 голос, «Воздержался» - 220 248 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее - «Положение»): «Недействительные» - 8 595 голосов. «По иным основаниям» - 81 265 голосов.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2024 год»:
«За» - 168 561 569 голосов, «Против» - 326 голосов, «Воздержался» - 10 033 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 684 голоса. «По иным основаниям» - 0 голосов.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Аудит», ИНН 7713322772».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2024 год»:
«За» - 168 561 438 голосов, «Против» - 480 голосов, «Воздержался» - 9 978 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 716 голосов. «По иным основаниям» - 0 голосов.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2024 год Акционерное общество «Кэпт», ИНН 7702019950».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года»:
«За» - 168 542 601 голос, «Против» - 21 862 голоса, «Воздержался» - 7 414 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 735 голосов. «По иным основаниям» - 0 голосов.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
«В связи с отсутствием у Общества прибыли по результатам 2023 года решение о распределении прибыли по итогам 2023 года не принимать, дивиденды не выплачивать».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
«За» - 168 560 314 голосов, «Против» - 11 012 голосов, «Воздержался» - 1 282 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 4 голоса. «По иным основаниям» - 0 голосов.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
«Принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам первого квартала 2024 года денежными средствами в размере 7 рублей 89 копеек на 1 обыкновенную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 июля 2024 года».
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества Группа Астра в новой редакции»:
«За» - 168 557 059 голосов, «Против» - 482 голоса, «Воздержался» - 15 070 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 1 голос. «По иным основаниям» - 0 голосов.
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
«Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества Группа Астра в новой редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению данного общего собрания».
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня «Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов, а также общих условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества»:
«За» - 168 532 841 голос, «Против» - 15 370 голосов, «Воздержался» - 24 334 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 67 голосов. «По иным основаниям» - 0 голосов.
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
«Определить следующие размеры вознаграждений независимых (признанных независимыми) членов Совета директоров Общества:
- каждому из независимых (признанных независимыми) членов Совета директоров Общества годовое вознаграждение за исполнение функций члена Совета директоров Общества, начиная с 01.07.2024, в размере 3 000 000 рублей;
- дополнительное годовое вознаграждение независимому (признанному независимым) члену Совета директоров за исполнение функций Председателя Комитета по аудиту Совета директоров, начиная с 01.07.2024, в размере 600 000 рублей;
- дополнительное годовое вознаграждение независимому (признанному независимым) члену Совета директоров за исполнение функций Председателя иного Комитета Совета директоров, начиная с 01.07.2024, в размере 600 000 рублей.
Установить, что максимальный размер расходов, возмещаемых Обществом независимому (признанному независимым) члену Совета директоров Общества, не превышает 1 000 000 (один миллион) рублей за каждый календарный год исполнения им своих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества.
Утвердить проект соглашения между Обществом и независимыми (признанными независимыми) членами Совета директоров Общества, содержащий общие условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым (признанным независимыми) членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества, в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению данного общего собрания».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров ПАО Группа Астра от 01.07.2024 № 1/24
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-01286-G от 16.04.2021, ISIN RU000A106T36
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 06.07.2023 № б/н) А.Н. Красуцкая
3.2. Дата «01» июля 2024 г.