ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Удмуртнефть» имени В.И. Кудинова
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426011, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 182
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801147774
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831034040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00306-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1370
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова (далее - Общество) проведено в форме заочного голосования 28 июня 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества: 3 562 066.
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц – 03 июня 2024 года, включены акционеры, обладающие в совокупности 3 562 066 голосами.
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 3 562 066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П) (далее – Положение): 3 562 066.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 3 465 606, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 3 562 066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 562 066.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 3 465 606, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 3 562 066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 562 066.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 3 465 606, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Четвертый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 3 562 066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 562 066.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 3 465 606, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 3 562 066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 562 066.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 3 465 606, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.
Число голосов, учитываемых при проведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: 3 465 606.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 3 562 066 или 32 058 594 кумулятивных голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 562 066 или 32 058 594 кумулятивных голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 3 465 606 или 31 190 454 кумулятивный голос, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
«За» - 3 465 265,
«Против» - 0,
«Воздержался» - 162.
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 179.
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По второму вопросу повестки дня:
«За» - 3 465 191,
«Против» - 0,
«Воздержался» - 162.
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 253.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По третьему вопросу повестки дня:
«За» - 3 465 427,
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 179.
3.1. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в размере 1 636,53 руб. на 1 обыкновенную акцию на общую сумму 5 829 427 870,98 руб.
3.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.07.2024.
3.3. Осуществить выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее 26.07.2024, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 16.08.2024.
По четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 3 465 262,
«Против» - 0,
«Воздержался» - 79.
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 265.
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», ОГРН: 1027739707203).
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 6 человек.
По шестому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июля 2024 года, Протокол №1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00306-А, дата государственной регистрации выпуска акций 30.05.1994 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046502, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. начальник Юридического управления (доверенность №078 от 27.01.2022)
Андрей Владимирович Драчук
3.2. Дата 01.07.2024г.