ПАО "СН-МНГ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628680, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601354088
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8605003932
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00149-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568; https://sn-mng.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Годовое (по итогам 2023 года) общее собрание акционеров ПАО «СН-МНГ» (далее-Собрание) проведено в форме заочного голосования 28 июня 2024 г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на 04 июня 2024 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.31, п.5 ст.32 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 2.21 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров») включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества. Общее число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет: 132 531 580.
По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение): 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания: 127 327 578, что составляет 96,07339% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №1 повестки дня имеется.
По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания: 127 327 578, что составляет 96,07339% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №2 повестки дня имеется.
По вопросу №3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года:
По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания: 127 327 578, что составляет 96,07339% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.
По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 488 550 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 127 284 548, что составляет 96,07211% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.
По вопросу №4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания: 1 060 252 640 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 060 252 640 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания: 1 018 620 624 кумулятивных голосов, что составляет 96,07339% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №4 повестки дня имеется.
По вопросу №5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания: 127 327 578, что составляет 96,07339% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №5 повестки дня имеется.
По вопросу №6 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания: 127 327 578, что составляет 96,07339% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №6 повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
«ЗА» - 127 285 986 голосов, что составляет 99,96734% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 39 588 голосов, что составляет 0,03109% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 004 голосов, что составляет 0,00157% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
«ЗА» - 127 285 997 голосов, что составляет 99,96734% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 39 588 голосов, что составляет 0,03109% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 993 голосов, что составляет 0,00157% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2.6.3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года:
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
«ЗА» - 127 283 182 голосов, что составляет 99,96513% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 44 363 голосов, что составляет 0,03484% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 голосов, что составляет 0,00003% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.
«ЗА» - 127 281 664 голосов, что составляет 99,99773% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 2 851 голосов, что составляет 0,00224% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 голосов, что составляет 0,00003% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.
2.6.4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 человек.
2.6.5. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 6 человек.
2.6.6. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
«ЗА» - 127 326 389 голосов, что составляет 99,99907% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 1 118 голосов, что составляет 0,00088% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 71 голосов, что составляет 0,00005% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – Аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ», ОГРН 1027739707203) в качестве аудиторской организации:
- по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);
- по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июля 2024г., протокол №59.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента)
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-00149-A от 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009011126, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 2-03-00149-A от 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009011134, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Менеджер Практики корпоративного мониторинга и комплаенса ООО «Газпромнефть Экспертные решения» (Доверенность от 24.06.2022 №Д-222)
А.В. Насонкин
3.2. Дата 01.07.2024г.