ПАО «ВУШ Холдинг»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года;
- Адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»); 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1 (Общество);
- Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
- Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru/
- время: не применимо (заочное голосование).
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имелся (69.734234%).
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7) Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2024 год.
8) Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2024 год.
9) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ВУШ Холдинг» в новой редакции.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год».
Результаты голосования: всего голосов: 77 319 957. «ЗА» - 77 315 120, «ПРОТИВ» - 431, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 657, недействительные и не подсчитанные: 749.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ВУШ Холдинг»).
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».
Результаты голосования: всего голосов: 77 319 957. «ЗА» - 77 314 887, «ПРОТИВ» - 463, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 830, недействительные и не подсчитанные: 777.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ВУШ Холдинг»).
По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год».
Результаты голосования: всего голосов: 77 319 957. «ЗА» - 77 293 558, «ПРОТИВ» - 23 810, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 589, недействительные и не подсчитанные: 0.
По результатам голосования принято решение: Прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».
Результаты голосования: всего голосов: 77 319 957. «ЗА» - 77 306 715, «ПРОТИВ» - 2 404, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 748, недействительные и не подсчитанные: 90.
По результатам голосования принято решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.
По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Результаты голосования: всего голосов: 695 879 613.
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Асхабов Магомед Асхабович - 141 520 863;
2. Зальцман Евгений Ефимович - 107 431 461;
3. Чуйко Дмитрий Владимирович - 69 648 368;
4. Баяндин Егор Александрович - 63 434 185;
5. Журавлев Олег Александрович - 62 794 332;
6. Еремин Антон Валентинович - 62 737 437;
7. Ефремов Николай Сергеевич - 62 736 903;
8. Лаврентьев Сергей Владимирович - 62 734 883;
9. Розанов Всеволод Валерьевич - 62 657 126.
«ПРОТИВ» - 13 833 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 154 368 голосов.
Недействительные и не подсчитанные: 15 854 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Асхабов Магомед Асхабович
2. Зальцман Евгений Ефимович
3. Чуйко Дмитрий Владимирович
4. Баяндин Егор Александрович
5. Журавлев Олег Александрович
6. Еремин Антон Валентинович
7. Ефремов Николай Сергеевич
8. Лаврентьев Сергей Владимирович
9. Розанов Всеволод Валерьевич.
По шестому вопросу повестки дня: «Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества».
Результаты голосования: всего голосов: 77 319 957. «ЗА» - 77 293 756, «ПРОТИВ» - 15 975, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 150, недействительные и не подсчитанные: 76.
По результатам голосования принято решение: Членам Совета директоров Общества – Розанову В.В. и Еремину А.В., являющимся независимыми директорами в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, выплачивать вознаграждение в размере 6 000 000 рублей в год (каждому). Члену Совета директоров Общества – Ефремову Н.С., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение из расчета 4 700 000 рублей в год.
Установить, что указанное вознаграждение выплачивается ежеквартально. Выплата вознаграждения производится в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала.
Прочим членам Совета директоров Общества, не являющимся независимыми директорами, вознаграждение не выплачивается.
По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2024 год».
Результаты голосования: всего голосов: 77 319 957. «ЗА» - 77 310 554, «ПРОТИВ» - 2 809, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 518, недействительные и не подсчитанные: 76.
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110 ИНН: 2312145943, КПП: 772201001, адрес места нахождения: 111020 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7).
По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2024 год».
Результаты голосования: всего голосов: 77 319 957. «ЗА» - 77 311 970, «ПРОТИВ» - 1 292, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 349, недействительные и не подсчитанные: 346.
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628 ИНН: 7702019950, КПП: 77020100, адрес места нахождения: 123112, Москва, комплекс «Башня на набережной», блок С, Пресненская набережная, 10).
По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ВУШ Холдинг» в новой редакции».
Результаты голосования: всего голосов: 77 319 957. «ЗА» - 77 308 914, «ПРОТИВ» - 3 703 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 262, недействительные и не подсчитанные: 78.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ВУШ Холдинг» в новой редакции.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июля 2024 года, протокол № 2.
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03292-G от 07.11.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Чуйко
3.2. Дата 02.07.2024г.