ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, д. 40 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163000368
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30742-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2024 года;
- место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО ««Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»», составило:
по первому вопросу повестки дня: 120 932 голоса;
по второму вопросу повестки дня: 120 932 голоса;
по третьему вопросу повестки дня: 120 932 голоса;
по четвертому вопросу повестки дня: 120 932 голоса;
по пятому вопросу повестки дня: 114 663 голоса;
по шестому вопросу повестки дня: 120 910 голосов;
по седьмому вопросу повестки дня: 846 524 кумулятивных голоса;
по восьмому вопросу повестки дня: 120 910 голосов;
по девятому вопросу повестки дня: 120 910 голосов;
по десятому вопросу повестки дня: 120 910 голосов;
по одиннадцатому вопросу повестки дня, подвопросу 11.1: 120 910 голосов;
по одиннадцатому вопросу повестки дня, подвопросу 11.2: 120 910 голосов;
по одиннадцатому вопросу повестки дня, подвопросу 11.3: 120 910 голосов.
по одиннадцатому вопросу повестки дня, подвопросу 11.4: 119 516 голосов.
по одиннадцатому вопросу повестки дня, подвопросу 11.5: 120 910 голосов.
по одиннадцатому вопросу повестки дня, подвопросу 11.6: 120 910 голосов.
по одиннадцатому вопросу повестки дня, подвопросу 11.7: 117 377 голосов.
по одиннадцатому вопросу повестки дня, подвопросу 11.8: 117 377 голосов.
по одиннадцатому вопросу повестки дня, подвопросу 11.9: 120 910 голосов.
по двенадцатому вопросу повестки дня: 120 910 голосов;
по тринадцатому вопросу повестки дня: 120 910 голосов;
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. Определение количественного состава совета директоров Общества.
11. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
12. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.
13. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
Результаты голосования:
«За» – 113 370 голосов,
«Против» – 3 533 голоса,
«Воздержался» – 4007 голосов,
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 22 голоса.
Решение принято. Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Прохорову Ольгу Владимировну, секретарем собрания – Мазур Наталью Александровну.
По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» – 113 382 голоса,
«Против» – 7 372 голоса,
«Воздержался» – 156 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 22 голоса.
Решение принято. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» – 113 382 голоса,
«Против» – 7 372 голоса,
«Воздержался» – 156 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 22 голоса.
Решение принято. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По четвертому вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Результаты голосования:
«За» – 113 103 голоса,
«Против» – 7 793 голоса,
«Воздержался» – 14 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 22 голоса.
Решение принято. Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года в размере 297 015 610 руб. 56 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 1 961 893 920 руб. 00 коп.), распределить следующим образом:
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, предусмотренных тарифом на транспортировку газа на 2023 год: 297 015 610 руб. 56 коп.;
- дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
Результаты голосования:
«За» – 106 070 голосов,
«Против» – 8 569 голосов,
«Воздержался» – 2 голоса.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 6 291 голос.
Из них голоса акционеров - владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «за» и «воздержался» (6 269), не учитывались при подсчете голосов и определении кворума.
Решение принято. Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.
По шестому вопросу повестки дня: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
Результаты голосования:
«За» – 112 966 голосов,
«Против» – 7 372 голоса,
«Воздержался» – 168 голосов.
Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 404 голоса.
Решение принято. 6.1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
6.2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
6.3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Табачук Сергей Владимирович – 118 270 кумулятивных голосов.
2. Прохорова Ольга Владимировна – 116 270 кумулятивных голосов.
3. Власенко Вероника Владимировна – 116 270 кумулятивных голосов.
4. Дудкин Алексей Александрович – 116 270 кумулятивных голосов.
5. Харченко Вадим Геннадьевич – 116 270 кумулятивных голосов.
6. Денищиц Анатолий Иванович – 116 270 кумулятивных голосов.
7. Ивановский Артем Владимирович – 93 809 кумулятивных голосов.
8. Гребнев Александр Владимирович – 26 873 кумулятивных голоса.
9. Клименко Александр Сергеевич – 24 731 кумулятивный голос.
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 84 кумулятивных голоса.
Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 407 кумулятивных голосов.
Решение принято. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Табачук Сергей Владимирович.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Дудкин Алексей Александрович.
5. Харченко Вадим Геннадьевич.
6. Денищиц Анатолий Иванович.
7. Ивановский Артем Владимирович.
По восьмому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
1. Плюхина Наталья Владимировна.
«За» – 111 901 голос,
«Против» – 8 148 голосов,
«Воздержался» – 196 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Шайденко Артем Артемович.
«За» – 112 677 голосов,
«Против» – 7 372 голоса,
«Воздержался» – 196 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Груздев Дмитрий Юрьевич.
«За» – 112 677 голосов,
«Против» – 7 372 голоса,
«Воздержался» – 196 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Васильев Дмитрий Владимирович.
«За» – 8 148 голосов,
«Против» – 111 501 голос,
«Воздержался» – 596 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение не принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 665 голосов.
Решение принято. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Шайденко Артем Артемович.
2. Груздев Дмитрий Юрьевич.
3. Плюхина Наталья Владимировна.
По девятому повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования:
«За» – 3 689 голосов,
«Против» – 7 372 голоса,
«Воздержался» – 109 445 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 404 голоса.
Решение не принято.
По десятому вопросу повестки дня: Определение количественного состава совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» – 8 769 голосов,
«Против» – 111 199 голосов,
«Воздержался» – 938 голосов.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 4 голоса.
Решение не принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
11.1. Результаты голосования:
«За» – 8 849 голосов,
«Против» – 110 663 голоса,
«Воздержался» – 538 голосов,
Число голосов по подвопросу 11.1 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 860 голосов.
Решение не принято.
11.2. Результаты голосования:
«За» – 9 057 голосов,
«Против» – 110 915 голосов,
«Воздержался» – 938 голосов.
Число голосов по подвопросу 11.2 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
11.3. Результаты голосования:
«За» – 9 057 голосов,
«Против» – 110 915 голосов,
«Воздержался» – 938 голосов.
Число голосов по подвопросу 11.3 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
11.4. Результаты голосования:
«За» – 7 663 голоса,
«Против» – 110 915 голосов,
«Воздержался» – 938 голосов.
Число голосов по подвопросу 11.4 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
11.5. Результаты голосования:
«За» – 9 057 голосов,
«Против» – 110 915 голосов,
«Воздержался» – 938 голосов.
Число голосов по подвопросу 11.5 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
11.6. Результаты голосования:
«За» – 9 057 голосов,
«Против» – 110 915 голосов,
«Воздержался» – 938 голосов.
Число голосов по подвопросу 11.6 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
11.7. Результаты голосования:
«За» – 5 524 голоса,
«Против» – 110 915 голосов,
«Воздержался» – 938 голосов.
Число голосов по подвопросу 11.7 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
11.8. Результаты голосования:
«За» – 5 524 голоса,
«Против» – 110 915 голосов,
«Воздержался» – 938 голосов.
Число голосов по подвопросу 11.8 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
11.9. Результаты голосования:
«За» – 9 057 голосов,
«Против» – 110 915 голосов,
«Воздержался» – 938 голосов.
Число голосов по подвопросу 11.9 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
По двенадцатому вопросу повестки дня: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» – 4 913 голосов,
«Против» – 110 828 голосов,
«Воздержался» – 5 169 голосов.
Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 6 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
По тринадцатому вопросу повестки дня: Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
Результаты голосования:
«За» – 112 591 голос,
«Против» – 7 537 голосов,
«Воздержался» – 382 голоса.
Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 6 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 400 голосов.
Решение принято. Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 11 842 140 руб. 00 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.07.2024, протокол №1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG04;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG12.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника юридического отдела ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (доверенность от 21.11.2023 №9e92a300-3656-470c-9a32-43786d7341e4)
Таразанова Светлана Вячеславовна
3.2. Дата 03.07.2024г.