ПАО "ИНГРАД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНГРАД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, ком. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027702002943
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702336269
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50020-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; https://www.ingrad.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 28 июня 2024 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38, ПАО «ИНГРАД»;
- 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Сведения о кворуме по вопросу № 1 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 41 220 449
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П 41 220 449
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 21 362 548
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 51.8251%
Сведения о кворуме по вопросу №2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 288 543 143
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П 288 543 143
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 149 537 836
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 51.8251%
Сведения о кворуме по вопросу №3 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества на 2024 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 41 220 449
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П 41 220 449
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 21 362 548
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 51.8251%
Сведения о кворуме по вопросу №4 повестки дня «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 41 220 449
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П 41 220 449
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 21 362 548
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 51.8251%
Сведения о кворуме по вопросу №5 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 41 220 449
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П 41 220 449
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 21 362 548
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 51.8251%
Сведения о кворуме по вопросу №6 повестки дня «О реорганизации Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 41 220 449
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П 41 220 449
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 21 362 548
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 51.8251%
Сведения о кворуме по вопросу №7 повестки дня «О реорганизации Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 41 220 449
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П 41 220 449
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 21 362 548
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 51.8251%
Сведения о кворуме по вопросу №8 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 41 220 449
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П 19 950 837
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 204 552
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Сведения о кворуме по вопросу №9 повестки дня «Об одобрении крупной сделки, также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 41 220 449
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 19 950 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 41 220 449
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 19 950 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 21 362 548
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 204 552
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся 51.8251%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.
4. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. О реорганизации Общества.
7. О реорганизации Общества.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении крупной сделки, также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года»:
"ЗА" - 21 362 543 (99.99998%)
"ПРОТИВ" - 5 (0.00002%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П
"Недействительные" - 0
"По иным основаниям" - 0
ИТОГО: 21 362 548 (100%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года».
Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет (2019-2020 гг.) в размере 2 001 269 500 рублей 15 копеек следующим образом:
- направить на выплату дивидендов в размере 48 рублей 55 копеек на одну акцию.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июля 2024 года.
Прибыль ПАО «ИНГРАД» по результатам 2023 года в размере 279 379 000 рублей оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
№ п/п Ф.И.О. кандидата
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 21 370 812
2 21 361 160
3 21 361 159
4 21 361 157
5 21 361 157
6 Белов Богдан Романович - 21 361 157
7 21 361 157
"ПРОТИВ" - 21
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 56
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П
"Недействительные" - 0
"По иным основаниям" - 0
ИТОГО: 149 537 836
Информация раскрывается частично в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
6. Белов Богдан Романович
Информация раскрывается частично в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества на 2024 год»:
"ЗА" - 21 362 542 (99.99997%)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 (0.00003%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П
"Недействительные" - 0
"По иным основаниям" - 0
ИТОГО: 21 362 548 (100%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества на 2024 год».
1. Утвердить в качестве кандидатуры в аудиторы ПАО «ИНГРАД» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ОГРН: 5137746086902, ИНН: 7710951733, адрес: 115419, город Москва, ул Орджоникидзе, д. 11 стр. 11).
2. Утвердить в качестве кандидатуры в аудиторы ПАО «ИНГРАД» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за 2024 год Акционерное общество «КЭПТ», ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950, адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, эт. 3 пом. I ком. 24Е).
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества»:
Варианты голосования
"ЗА" - 21 361 147 (99.9934%)
"ПРОТИВ" - 22 (0.0001%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 379 (0.0065%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П
"Недействительные" - 0
"По иным основаниям" - 0
ИТОГО: 21 362 54 (100%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества».
Установить независимым членам Совета директоров ПАО «ИНГРАД» вознаграждение за период с 28.06.2024 года и до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года в размере 500 000 рублей ежеквартально каждому без учета налогов.
Выплата вознаграждений осуществляется путем перечисления на указанный членом Совета директоров Общества, соответствующего критериям независимости, счет в банке в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала, за который члену Совета директоров Общества, соответствующего критериям независимости, выплачивается вознаграждение.
В случае прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, соответствующего критериям независимости, до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:
Варианты голосования
"ЗА"- 21 362 526 (99.99990%)
"ПРОТИВ"- 16 (0.00007%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 (0.00003%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П
"Недействительные" - 0
"По иным основаниям" - 0
ИТОГО: 21 362 548 (100%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов,
размещаемых на сайте ПАО «ИНГРАД» www.ingrad.ru в сети Интернет в разделе: Раскрытие информации/ Информация для акционеров/ Годовое Общее собрание акционеров 28 июня 2024 года.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня «О реорганизации Общества»:
Варианты голосования
"ЗА" - 21 362 533 (99.99993%)
"ПРОТИВ"-11 (0.00005%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 (0.00002%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П
"Недействительные" - 0
"По иным основаниям" - 0
ИТОГО: 21 362 548 (100%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 6 повестки дня «О реорганизации Общества».
1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 (далее также – ПАО «ИНГРАД») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Симоновская», ОГРН 1117746654783 (далее также – ООО «Специализированный застройщик Симоновская»).
2. Утвердить договор о присоединении ООО «Специализированный застройщик Симоновская» к ПАО «ИНГРАД», входящий в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет в разделе: Раскрытие информации/ Информация для акционеров/ Годовое Общее собрание акционеров 28 июня 2024 года.
3. Установить следующие условия реорганизации:
1) в результате присоединения ООО «Специализированный застройщик Симоновская» к ПАО «ИНГРАД» все имущество, все права и обязанности ООО «Специализированный застройщик Симоновская» переходят к ПАО «ИНГРАД». ПАО «ИНГРАД» становится правопреемником по всем обязательствам реорганизованного ООО «Специализированный застройщик Симоновская» в отношении всех их кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами;
2) ПАО «ИНГРАД» считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности ООО «Специализированный застройщик Симоновская»;
3) доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик Симоновская», принадлежащие ПАО «ИНГРАД», подлежат погашению;
4) уставный капитал ПАО «ИНГРАД» в результате реорганизации не изменится и составит 41 220 793 000 (Сорок один миллиард двести двадцать миллионов семьсот девяносто три тысячи) рублей.
4. Установить, что ПАО «ИНГРАД» осуществляет направление уведомления о начале процедуры реорганизации в налоговый орган в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации.
5. Установить, что ПАО «ИНГРАД» от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц осуществляет публикацию в журнале «Вестник государственной регистрации» о реорганизации и о порядке и сроке заявления требований кредиторами.
6. Установить, что ПАО «ИНГРАД» осуществляет уведомление в письменной форме кредиторов ПАО «ИНГРАД» о
начале процедуры реорганизации.
7. Уполномочить Генерального директора ПАО «ИНГРАД» Шевчука Павла Борисовича подавать и подписывать любые документы о реорганизации ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик Симоновская».
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня «О реорганизации Общества»:
Варианты голосования
"ЗА" - 21 362 533 (99.99993%)
"ПРОТИВ"-11 (0.00005%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 (0.00002%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П
"Недействительные" - 0
"По иным основаниям" - 0
ИТОГО: 21 362 548 (100%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 7 повестки дня «О реорганизации Общества».
1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 (далее также – ПАО «ИНГРАД») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Инград Девелопмент», ОГРН 1197746410894 (далее также – ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент»).
2. Утвердить договор о присоединении ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» к ПАО «ИНГРАД», входящий в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет в разделе:
Раскрытие информации/ Информация для акционеров/ Годовое Общее собрание акционеров 28 июня 2024 года.
3. Установить следующие условия реорганизации:
1) в результате присоединения ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» к ПАО «ИНГРАД» все имущество, все права и обязанности ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» переходят к ПАО «ИНГРАД». ПАО «ИНГРАД» становится правопреемником по всем обязательствам реорганизованного ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» в отношении всех их кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами;
2) ПАО «ИНГРАД» считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент»;
3) доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент», принадлежащие ПАО «ИНГРАД», подлежат погашению;
4) уставный капитал ПАО «ИНГРАД» в результате реорганизации не изменится и составит 41 220 793 000 (Сорок один миллиард двести двадцать миллионов семьсот девяносто три тысячи) рублей.
4. Установить, что ПАО «ИНГРАД» осуществляет направление уведомления о начале процедуры реорганизации в налоговый орган в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации.
5. Установить, что ПАО «ИНГРАД» от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц осуществляет публикацию в журнале «Вестник государственной регистрации» о реорганизации и о порядке и сроке заявления требований кредиторами.
6. Установить, что ПАО «ИНГРАД» осуществляет уведомление в письменной форме кредиторов ПАО «ИНГРАД» о начале процедуры реорганизации.
7. Уполномочить Генерального директора ПАО «ИНГРАД» Шевчука Павла Борисовича подавать и подписывать любые документы о реорганизации ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент».
Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Варианты голосования
"ЗА" - 204 535 (99.9917%)
"ПРОТИВ" - 11 (0.0054%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 (0.0029%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П
"Недействительные" - 0
"По иным основаниям" - 0
ИТОГО: 204 552 (100%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 8 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня «Об одобрении крупной сделки, также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
"ЗА" - 21 362 527 (99.99990%)
"ПРОТИВ" - 15 (0.00007%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 (0.00003%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0
"По иным основаниям" - 0
"ИТОГО:" 21 362 548 (100%)
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА" - 204 531 (99.98973%)
"ПРОТИВ" -15 (0.00733%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 (0.00293%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0
"По иным основаниям" - 0
"ИТОГО:" 204 552 (100%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 9 повестки дня «Об одобрении крупной сделки, также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров № 02-24 от 03 июля 2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А,
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
Тарасова Алина Александровна
3.2. Дата 04.07.2024г.