ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"; ПАО "МОЭСК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
ОАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 26 июня 2013 г.,
115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр., 7 «Swissotel (Свиссотель) Конференц - Центр», 10 часов 00 минут по местному времени
2.4. Кворум общего собрания:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 08 мая 2013 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, составляет 48 707 091 574 (Сорок восемь миллиардов семьсот семь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят четыре) голоса.
Для участия в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» зарегистрировались владельцы 46 060 345 194 размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания», что составляет 94,6 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания».
Кворум имеется. Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» признается правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Вопрос 1: Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2012 финансового года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 43 487 549 499
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
94,4142935
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 18 243
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0000396
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 2 462 309 936
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
5,3458347
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.:110 467 516
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,2398322
По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2012 год.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2012 финансовый год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 17 183 981
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 12 887 967
Дивиденды 4 296 014
Погашение убытков прошлых лет 0
4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2012 года в размере 0,088201 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Акимов Леонид Юрьевич - 84 269 353
Бударгин Олег Михайлович – 40 888 982 845
Васильев Сергей Вячеславович - 40 892 861 376
Виноградов Иван Владимирович - 83 871 476
Готлиб Дмитрий Игоревич - 82 712 891
Гурьянов Денис Львович - 36 936 502 196
Демин Сергей Александрович - 40 905 447 321
Казаченков Андрей Валентинович - 40 884 401 737
Магадеев Руслан Раисович - 82 714 907
Ожегина Наталья Климентьевна - 83 535 932
Панкстьянов Юрий Николаевич - 40 887 822 201
Синютин Петр Алексеевич - 41 095 729 181
Шатохина Оксана Владимировна - 40 885 987 580
Борисов Евгений Иванович - 81 839 482
Скрибот Вольфганг - 44 587 934 952
Гавриленко Анатолий Анатольевич - 44 654 396 811
Кербер Сергей Михайлович - 81 073 825
Семин Николай Алексеевич - 44 643 421 801
Нуждов Алексей Викторович - 44 642 916 389
Назин Владислав Львович – 105 121 991
Сизов Юрий Сергеевич – 82 947 274
Никитин Сергей Александрович – 44 705 858 189
Алешин Олег Николаевич - 80 829 892
Черкашин Олег Владимирович - 79 261 521
Ливинский Павел Анатольевич - 49 732 042 018
«Против всех» - 4 203 303
«Воздержался по всем» - 48 501 765
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 1 459 299 313
По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:
1. Ливинский Павел Анатольевич,
2. Никитин Сергей Александрович,
3.Гавриленко Анатолий Анатольевич,
4. Семин Николай Алексеевич,
5.Нуждов Алексей Викторович,
6.Скрибот Вольфганг,
7.Синютин Петр Алексеевич,
8.Демин Сергей Александрович,
9.Васильев Сергей Вячеславович,
10.Бударгин Олег Михайлович,
11.Панкстьянов Юрий Николаевич,
12.Шатохина Оксана Владимировна,
13.Казаченков Андрей Валентинович.
Вопрос 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
1. Лелекова Марина Алексеевна
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 24 825 102 453
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
53,8969293
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 152 529 454
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,3311515
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 20 961 077 278
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
45,5078766
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 121 618 904
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,2640426
2. Филиппова Ирина Александровна
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 24 825 636 145
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
53,898088
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 152 356 023
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,3307749
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 20 960 544 586
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
45,5067201
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 121 791 335
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,264417
3. Кормушкина Людмила Дмитриевна
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 24 976 818 439
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
54,2263147
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 580 962
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0012613
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 20 961 479 595
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
45,5087501
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 121 449 093
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,263674
4. Ожерельев Алексей Александрович
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 24 818 871 665
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
53,8834018
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 156 108 116
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,338921
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 20 961 360 371
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
45,5084912
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 123 987 937
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,269186
5. Гайченя Иван Алексеевич
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 24 820 323 745
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
53,8865544
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 155 048 036
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,3366195
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 20 962 448 693
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
45,5108541
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 122 507 615
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,2659721
6. Ардеев Андрей Владимирович
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 17 145 450 419
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
37,2238999
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 24 963 802 896
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
54,1980571
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 3 823 616 034
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
8,3013218
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 127 458 740
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,2767213
7. Финогенов Александр Владимирович
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 17 150 239 602
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
37,2342975
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 24 958 736 872
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
54,1870584
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 3 822 730 638
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
8,2993995
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 128 620 977
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,2792446
По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:
1. Лелекова Марина Алексеевна,
2. Филиппова Ирина Александровна,
3. Кормушкина Людмила Дмитриевна,
4. Ожерельев Алексей Александрович,
5. Гайченя Иван Алексеевич.
Вопрос 4: Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 43 487 594 341
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
94,4143909
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 1 000
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0000022
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 2 463 510 753
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
5,3484418
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Количество голосующих акций, шт.: 109 239 100
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,2371651
По результатам голосования принято решение: Утвердить ЗАО «КПМГ» в качестве аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 14 от 01 июля 2013 г.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 1д-445 от 12.03.2013 г.
А.Н.Свирин
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июля 20 13 г. М.П.
Русский (РФ) 