ПАО "ММК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402166835
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414003633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00078-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9; http://www.mmk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2024
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Бюллетени для голосования по утвержденной форме должны быть получены ПАО «ММК» 24 июля 2024 года не позднее 17 час. 15 мин. (время магнитогорское). Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» – 10 человек. 24 июля 2024 года бюллетени для голосования получены от 10 членов Совета директоров ПАО «ММК». В соответствии с пунктом 10 статьи 19 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования были получены ПАО «ММК» не позднее даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.
Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение:
Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ММК» размер дивиденда по результатам полугодия отчетного 2024 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» 2,494 рубля (с учетом налога) на одну акцию.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Руководствуясь пунктом 3 статьи 42 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктом 8.4 Устава ПАО «ММК», предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ММК» установить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам полугодия отчетного 2024 года, 17 октября 2024 года на конец операционного дня.
Решение принято единогласно.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.07.2024.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.07.2024, протокол № 4.
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396; (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель ПАО "ММК" (по доверенности № 16-юр-187 от 28.05.2021)
П.Н. Черешенков
3.2. Дата 25.07.2024г.