ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МОСТОТРЕСТ"
Место нахождения эмитента 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5.
ОГРН эмитента 1027739167246
ИНН эмитента 7701045732
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A
Адреса страниц в сети Интернет, используемые эмитентом для раскрытия информации: http: //www.mostotrest.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата: 28 июня 2013 г.;
место проведения собрания: г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ОАО «МОСТОТРЕСТ»;
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
5) Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
Кворум по вопросу 1 повестки дня: 234 425 588 голосов, что составляет 83,07 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 228 000 117 голосов (97,25%); «ПРОТИВ» - 1 170 голосов (0,0005%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 424 221 голосов (2,74%).
Принято решение:
1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 г.
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) Общества по результатам 2012 финансового года, в размере 2 456 593 000 рублей следующим образом:
Вознаграждение членам Совета директоров (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "МОСТОТРЕСТ" вознаграждений и компенсаций, утв.
решением Общего собрания акционеров 29.03.2011) - 16 749 498 руб.
Распределить на дивиденды - 2 201 280 900 руб.
Оставить в распоряжении Общества - 238 562 602 руб.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 г. в размере 7,80 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на 16 мая 2013 г.
Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить:
юридическим лицам - в безналичном порядке, путем перечисления на расчетные счета акционеров, указанные в реестре акционеров;
физическим лицам - в безналичном порядке, путем перечисления на лицевые счета акционеров либо почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров.
Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кворум по вопросу 2 повестки дня: 2 604 235 788 (кумулятивное голосование) голосов, что составляет 83,89 % от общего числа голосов.
Результаты голосования по кандидатурам:
1. Власов Владимир Николаевич – 215 378 000 голосов
2. Добровский Леонид Юльевич – 215 370 000 голосов
3. Егорова Ирина Леонидовна – 513 700 голосов
4. Журба Мария Михайловна – 215 350 000 голосов
5. Корсаков Вадим Олегович – 216 371 500 голосов
6. Коряшкин Георгий Алексеевич – 215 360 000 голосов
7. Куликов Денис Викторович – 215 338 695 голосов
8. Лугтмейер Арнаут Дирк (Lugtmeijer Arnaut Dirk) – 146 543 751 голосов
9. Маканова Ирина Юрьевна – 227 309 800 голосов
10. Новожилов Юрий Викторович – 216 255 200 голосов
11. Носков Михаил Вячеславович – 236 603 575 голосов
12. Окунева Ольга Юрьевна - 330 700 голосов
13. Тони Олег Вильямсович – 216 436 500 голосов
14. Шевчук Александр Викторович - 261 637 912 голосов
Против всех кандидатов – 16 830 голосов
Принято решение:
2) Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 членов в следующем составе:
1. Власов Владимир Николаевич
2. Добровский Леонид Юльевич
3. Журба Мария Михайловна
4. Корсаков Вадим Олегович
5. Коряшкин Георгий Алексеевич
6. Куликов Денис Викторович
7. Маканова Ирина Юрьевна
8. Новожилов Юрий Викторович
9. Носков Михаил Вячеславович
10. Тони Олег Вильямсович
11. Шевчук Александр Викторович
Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум по вопросу 3 повестки дня: 234 425 588 голосов, что составляет 83,07 % от общего числа голосов.
Результаты голосования по кандидатурам:
1. Монастырев Владимир Вениаминович: «ЗА» - 195 225 386 голосов (83,27%); «ПРОТИВ» - 1 530 голосов (0,0006%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 39 067 592 голосов (16,66%).
2. Назарян Гаянэ Юрьевна: «ЗА» - «ЗА» - 195 225 386 голосов (83,27%); «ПРОТИВ» - 1 530 голосов (0,0006%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 39 067 592 голосов (16,66%).
3. Нестеренко Анна Викторовна: 195 225 386 голосов (83,27%); «ПРОТИВ» - 3 260 голосов (0,001%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 39 065 862 голосов (16,66%).
4. Фролов Дмитрий Леонидович: «ЗА» - 195 225 386 голосов (83,27%); «ПРОТИВ» - 1 530 голосов (0,0006%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 39 067 592 голосов (16,66%).
Принято решение:
3) Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов в следующем составе:
1. Монастырев Владимир Вениаминович
2. Назарян Гаянэ Юрьевна
3. Нестеренко Анна Викторовна
4. Фролов Дмитрий Леонидович
Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
Кворум по вопросу 4 повестки дня: 234 425 588 голосов, что составляет 83,07 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 207 856 676 голосов (88,66%); «ПРОТИВ» - 501 530 голосов (0,21%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 26 061 302 голосов (11,11%).
Принято решение:
4) Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ГРОСС-АУДИТ".
Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
Кворум по вопросу 5 повестки дня: 234 425 588 голосов, что составляет 83,07 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 227 459 117 голосов (97,02%); «ПРОТИВ» - 501 530 голосов (0,21%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 458 861 голосов (2,75%).
Принято решение:
5) Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Закрытое акционерное общество "КПМГ".
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 31 от 03 июля 2013 г.
Подпись
Генеральный директор ______________ В.Н.Власов
(подпись)
Дата 03 июля 2013 г. М.П.
Русский (РФ) 