ПАО "ТНС энерго Кубань"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«решения совета директоров (наблюдательного совета)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1062309019794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308119595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55218-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624;
https://kuban.tns-e.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 5 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу № 1:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в форме заочного голосования.
1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 25 сентября 2024 года.
1.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» – 01 сентября 2024 года.
1.4. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» Сирык Юлию Сергеевну - Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Кубань».
Итоги голосования:
ЗА - 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу № 2:
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»:
Вопрос №1: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2024 года.
Итоги голосования:
ЗА - 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам полугодия 2024 года и порядку их выплаты.
Решение по вопросу № 3:
3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2024 года в денежной форме в размере 20,14612657 руб. на одну обыкновенную акцию.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» решения о выплате дивидендов.
3. Источником выплаты дивидендов является нераспределенная прибыль прошлых лет ПАО «ТНС энерго Кубань» в размере 360 000 000 руб.
4. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Итоги голосования:
ЗА - 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу № 4:
4.1. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, не принимать.
4.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
Определить, что в срок не позднее 03 сентября 2024 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://kuban.tns-e.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
4.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 2 и формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 3 для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
4.4. Определить, что:
4.4.1. бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в срок не позднее 04 сентября 2024 года;
4.4.2. формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 04 сентября 2024 года.
4.4.3. принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – до 25 сентября 2024 года.
4.4.4. заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
- по почтовому адресу Общества: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
- по почтовому адресу Краснодарского филиала регистратора Общества: 350020, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
4.5. Лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» на сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Кубань» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
4.6. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», является:
– проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров,
– промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Кубань» по состоянию на 30.06.2024;
– рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Кубань» и порядку их выплаты по результатам полугодия 2024 года и определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
– примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
4.7. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», могут ознакомиться в период с 04 сентября 2024 года по 25 сентября 2024 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения Общества по адресу: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань».
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://kuban.tns-e.ru/) в период с 04 сентября 2024 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
4.8. Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнение функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 4.
4.9. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 5.
Итоги голосования:
ЗА - 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.08.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.08.2024 № 24.8.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго - Управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Кубань» А. Е. Халанский
(подпись)
3.2. Дата «20» августа 20 24 г. М.П.