ПАО «Каршеринг Руссия»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Количественный состав Совета директоров – 9 человек.
Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:
1) Чарухин Денис Юрьевич, Председатель Совета директоров.
2) Садовин Владимир Альбертович, член Совета директоров.
3) Чораян Григорий Ованесович, член Совета директоров.
4) Алгульян Даниил Валерьевич, член Совета директоров.
5) Полещук Ярослав Николаевич, член Совета директоров.
6) Саволайнен Ольга Викторовна, член Совета директоров.
7) Гюванч Донмез, член Совета директоров.
8) Артюх Константин Юрьевич, член Совета директоров.
Письменное мнение представили: Меликян Артур Борисович, член Совета директоров.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.2.1. По 3 вопросу повестки дня заседания «Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров ПАО «Каршеринг Руссия» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Каршеринг Руссия» по результатам 6 месяцев 2024 отчетного года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Итоги голосования: «ЗА» - 9 членов Совета директоров «ПРОТИВ» - НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ Решения приняты.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить рекомендацию Внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Каршеринг Руссия» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Каршеринг Руссия» по результатам 6 месяцев 2024 отчетного года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
В соответствии с рекомендациями предлагается:
«1) Часть чистой прибыли ПАО «Каршеринг Руссия» в размере 175 849 057,00 рублей по результатам 6 месяцев 2024 отчетного года направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Каршеринг Руссия».
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Каршеринг Руссия» в размере 175 849 057,00 рублей, что составляет 1,00 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Каршеринг Руссия».
3) Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
а. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
б. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07.10.2024;
в. Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.08.2024;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления 20.08.2024, Протокол заседания Совета Директоров № 20/08/2024-СД от 20 августа 2024 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16750-A от 10.08.2023, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-16750-A от 25.12.2023, ISIN: RU000A107J11, CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № МЧД-16 от 28.06.2024)
А.Г. Дзюба
3.2. Дата 21.08.2024г.