ПАО "Ростелеком"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ростелеком"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, наб Синопская, д. 14, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700198767
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707049388
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00124-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141 ; https://rostelecom.e-disclosure.ru; http://www.rt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 сентября 2024 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: www.company.rt.ru.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня (число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании, составило 3 282 740 509 голосов или 77,7662% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Ростелеком».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком».
3. Утверждение распределения чистой прибыли ПАО «Ростелеком» по результатам 2023 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2023 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров ПАО «Ростелеком».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком».
7. Назначение аудиторской организации ПАО «Ростелеком».
8. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являвшимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».
9. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являвшимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».
10. Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 23.
11. Участие ПАО «Ростелеком» в Ассоциации «Российско – Китайский Деловой Совет».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2023 год.
Результаты голосования:
Кворум – 2 552 863 982 голоса или 77,7662%, в том числе:
За – 2 546 785 828 голосов или 99,7619 %
Против – 25 784 голоса или 0, 0010%
Воздержался – 5 944 027 голосов или 0, 2328%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 108 343 голоса
По вопросу №2 повестки дня собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2023 год.
Результаты голосования:
Кворум – 2 552 863 982 голоса или 77,7662%, в том числе:
За – 2 546 800 407 голосов или 99,7625%
Против – 19 868 голосов или 0,0008%
Воздержался – 5 944 639 голосов или 0,2328%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 99 068 голосов
По вопросу №3 повестки дня собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Распределить чистую прибыль по результатам 2023 года на выплату дивидендов по результатам 2023 года.
Результаты голосования:
Кворум – 2 552 863 982 голоса или 77,7662%, в том числе:
За – 2 552 626 407 голосов или 99,9907%
Против – 22 858 голосов или 0,0009 %
Воздержался – 81 543 голоса или 0,0032%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 133 174 голоса
По вопросу №4 повестки дня собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Выплатить дивиденды по результатам 2023 года в денежной форме:
– по привилегированным акциям типа А в размере 6,06 рубля на одну акцию,
– по обыкновенным акциям в размере 6,06 рубля одну акцию,
что совокупно по всем привилегированным типа А и обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» составляет 21 164 932 240,56 рубля.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года: 27 сентября 2024 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования:
Кворум – 2 552 863 982 голоса или 77,7662%, в том числе:
За – 2 552 706 834 голоса или 99,9938%
Против – 17 043 голоса или 0,0007%
Воздержался – 38 168 голосов или 0,0015%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 101 937 голосов
По вопросу №5 повестки дня собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членами совета директоров ПАО «Ростелеком»:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023.
Результаты голосования:
Кворум – 28 081 503 802 голоса или 77,7662%, в том числе:
За – 27 986 526 602 голоса, в том числе:
1. Кандидат в совет директоров № 1 1 617 396 877 голосов,
2. Кандидат в совет директоров № 2 1 621 083 276 голосов,
3. Кандидат в совет директоров № 3 3 314 542 264 голоса,
4. Кандидат в совет директоров № 4 2 112 396 718 голосов,
5. Кандидат в совет директоров № 5 4 733 776 526 голосов,
6. Кандидат в совет директоров № 6 3 146 994 872 голоса,
7. Кандидат в совет директоров № 7 1 617 967 299 голосов,
8. Кандидат в совет директоров № 8 3 060 810 515 голосов,
9. Кандидат в совет директоров № 9 1 636 080 602 голоса,
10. Кандидат в совет директоров № 10 3 490 867 151 голос,
11. Кандидат в совет директоров № 11 1 634 610 502 голоса.
Против – 2 727 087 голосов,
Воздержался - 75 402 272 голоса,
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 16 847 841 голос.
По вопросу №6 повестки дня собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023.
Результаты голосования:
Кворум – 2 552 863 982 голоса или 77,9466%.
1. Кандидат в ревизионную комиссию № 1
За 2 545 108 361 голос или 99,6962%
Против 211 247 голосов или 0,0083%
Воздержался 7 227 497 голосов или 0,2831%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям 316 877 голосов
2. Кандидат в ревизионную комиссию № 2
За 2 544 230 141 голос или 99,6618%
Против 75 116 голосов или 0,0029%
Воздержался 8 121 129 голосов или 0,3181%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям 437 596 голосов
3. Кандидат в ревизионную комиссию № 3
За 2 544 172 348 голосов или 99,6595%
Против 436 187 голосов или 0,0171%
Воздержался 7 799 645 голосов или 0,3055%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям 457 469 голосов
4. Кандидат в ревизионную комиссию № 4
За 2 543 615 595 голосов или 99,6377%
Против 566 818 голосов или 0,0222%
Воздержался 8 224 100 голосов или 0,3222%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям 457 469 голосов
5. Кандидат в ревизионную комиссию № 5
За 2 544 323 946 голосов или 99,6655%
Против 138 650 голосов или 0,0054%
Воздержался 8 018 369 голосов или 0,3141%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям 383 017 голосов
6. Кандидат в ревизионную комиссию № 6
За 2 544 219 987 голосов или 99,6614%
Против 146 126 голосов или 0,0057%
Воздержался 8 037 632 голоса или 0,3148%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям 460 237 голосов
7. Кандидат в ревизионную комиссию № 7
За 2 543 456 309 голосов или 99,6315%
Против 423 310 голосов или 0,0166%
Воздержался 8 532 866 голосов или 0,3342%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям 451 497 голосов
По вопросу №7 повестки дня собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Назначить аудиторской организацией ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2024 года и первое полугодие 2025 года ООО «ЦАТР – аудиторские услуги».
Результаты голосования:
Кворум – 2 552 863 982 голоса или 77,7662%, в том числе:
За – 2 551 653 975 голосов или 99,9526%
Против – 274 080 голосов или 0,0107%
Воздержался – 775 859 голосов или 0,0304%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 160 068 голосов
По вопросу №8 повестки дня собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года в следующем размере:
– за работу в составе совета директоров – до 4 000 000 рублей, председателю совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5;
– за работу в составе комитета по аудиту совета директоров – до 400 000 рублей, председателю комитета по аудиту совета директоров устанавливается коэффициент 1,25;
– за работу в составе комитета по стратегии совета директоров, комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров, комитета по корпоративному управлению совета директоров, комитета по инвестициям совета директоров – до 320 000 рублей, председателям указанных комитетов совета директоров устанавливается коэффициент 1,25.
2. Компенсировать членам совета директоров расходы, связанные с исполнением членами совета директоров своих функций, в соответствии с Положением о совете директоров ПАО «Ростелеком».
Результаты голосования:
Кворум – 2 552 863 982 голоса или 77,7662%, в том числе:
За – 2 543 719 597 голосов или 99,6418%
Против – 1 279 100 голосов или 0,0501%
Воздержался – 7 706 452 голоса или 0,3019%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 158 833 голоса
По вопросу №9 повестки дня собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена ревизионной комиссии с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года, в размере 800 000 рублей; председателю ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3, секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1.
2. Компенсировать членам ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком».
Результаты голосования:
Кворум – 2 552 863 982 голоса или 77,7662%, в том числе:
За – 2 544 305 538 голосов или 99,6647%
Против – 832 168 голосов или 0,0326%
Воздержался – 7 568 045 голосов или 0,2965%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 158 231 голос
По вопросу №10 повестки дня собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в редакции № 23.
Результаты голосования:
Кворум – 2 552 863 982 голоса или 77,7662%, в том числе:
За – 2 545 561 603 голоса или 99,7139%
Против – 50 415 голосов или 0,0020%
Воздержался – 7 091 559 голосов или 0,2778%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям 160 405 голосов
По вопросу №11 повестки дня собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена в Ассоциации «Российско – Китайский Деловой Совет».
Результаты голосования:
Кворум – 2 552 863 982 голоса или 77,7662%, в том числе:
За – 2 544 794 005 голосов или 99,6839%
Против – 642 296 голосов или 0,0251%
Воздержался – 7 274 813 голосов или 0,2850%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 152 868 голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» №1 от 16 сентября 2024 года;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00124-А, дата государственной регистрации выпуска – 10.11.1993 (датой государственной регистрации выпуска является дата присвоения первому выпуску акций регистрационного номера, более подробно см. на сайте https://www.company.rt.ru/ir/stock_and_bonds/share_issues/current_issues.php), дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска – 09.09.2003, ISIN код RU0008943394, CFI код ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)
П.А. Нежутин
3.2. Дата 16.09.2024г.