МКПАО "Хэдхантер"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Хэдхантер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 37, помещ. Х
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900011124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900016369
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16755-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39017
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений советом директоров эмитента: в заседании приняли участие 8 из 9 членов совета директоров эмитента, кворум имеется.
Результаты голосования:
Вопрос 2. О формировании рекомендаций в отношении размера дивидендов по акциям Общества и порядка их выплаты.
Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос 3. О предложении установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 2.
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:
1. выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 907 рублей на одну обыкновенную акцию Общества;
2. выплатить дивиденды в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Вопрос 3.
Предложить общему собранию акционеров Общества определить (зафиксировать) в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 17 декабря 2024 года.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.10.2024 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.10.2024, № 02-10/2024.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16755-A от 2 октября 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Сергиенков
3.2. Дата 28.10.2024г.