ПАО "НКХП"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенный факт о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента 1032309077822
1.5. ИНН эмитента 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Код не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=33
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- 27 июня 2012 года;
- г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»;
- 14 часов 00 минут.
2.4. На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, количество акций составляет 67 597 штук.
К определению кворума приняты 67 597 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 60 717 голосами, что составляет 89,8 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по всем вопросам повестки дня общего собрания.
Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум по всем (1,2,3,5,6,7,8,9,10) вопросам повестки дня имеется, собрание признается правомочным.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении сделок по оказанию услуг на экспорт между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НКХП» обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделок купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НКХП» обычной хозяйственной деятельности.
10. Одобрение обращения в ФСФР с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 Повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.
Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по 1 вопросу повестки дня 28 штук на 60 717 голосов – 100 % от зарегистрировавшихся для участия в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Формулировка решения по вопросу повестки дня.
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
ГОЛОСОВАЛИ:
"за": 60 717 голосов
"против": 0
"воздержался": 0
Решение, принятое собранием:
Годовой отчет общества за 2011 год, утвержден.
Вопрос № 2 Повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по 2 вопросу повестки дня 28 штук на 60 717 голосов – 100 % от зарегистрировавшихся для участия в собрании.
Формулировка решения по вопросу повестки дня.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
"за": 60 717 голосов
"против": 0
"воздержался": 0
Решение, принятое собранием:
Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год, утверждены.
Вопрос № 3 Повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по 3 вопросу повестки дня 28 штук
На 60 717 голосов – 100 % от зарегистрировавшихся для участия в собрании.
Формулировка решения по вопросу повестки дня.
Прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год, распределить с учетом выплаченных ранее дивидендов за 9 месяцев 2011 года:
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 517 673 710,98 руб.
Чистая прибыль к распределению 241 369 273,25 руб.
распределить на:
Финансирование социальных программ (согласно Коллективного договора и прилагаемой сметы) 15 122 146,28 руб.
Выплата дивидендов 215 134 212,20 руб.
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии (согласно утвержденным Положениям) 11 114 615,00 руб.
По результатам голосования принято решение: Распределение прибыли:
Прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год, распределить с учетом выплаченных ранее дивидендов за 9 месяцев 2011 года:
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 517 673 710,98 руб.
Чистая прибыль к распределению 241 369 273,25 руб.
распределить на:
1) Финансирование социальных программ (согласно Коллективного договора и прилагаемой сметы) 15 122 146,28 руб.
2) Выплата дивидендов 215 134 212,20 руб.
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии (согласно утвержденным Положениям), утверждено. 11 114 615,00 руб.
Вопрос № 4 Повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по 4 вопросу повестки дня 28 штук
на 60 717 голосов – 100 % от зарегистрировавшихся для участия в собрании.
Формулировка решения по вопросу повестки дня.
Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества в 2011 году, с учетом выплаченных ранее дивидендов за 9 месяцев 2011 года, в размере 3 182,60 рублей (три тысячи сто восемьдесят два рубля 60 копеек) на одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества.
Дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в кассе ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «НКХП» производится с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
ГОЛОСОВАЛИ:
"за": 60 717 голосов
"против": 0
"воздержался": 0
По результатам голосования принято решение: Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2011 году, с учетом выплаченных ранее дивидендов за 9 месяцев 2011 года, в размере 3 182,60 рублей (три тысячи сто восемьдесят два рубля 60 копеек) на одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества, выплатить.
Дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в кассе ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «НКХП» производится с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Вопрос № 5 Повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по 5 вопросу повестки дня 26 штук
на 424 116 кумулятивных голосов.
Из них недействительные - 2 бюллетеня на 140 голосов.
Не проголосовало 2 бюллетеня на 875 голосов.
1. ЛЕВИН СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ "за": 60 736 голосов
2. ФИГУРОВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ "за": 0 голосов
3. ГУКАСЯН АРАМ ЭДИКОВИЧ "за": 0 голосов
4. ПОЛЯКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ "за": 64 683 голосов
5. ЧЕТВЕРТКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА "за": 60 677 голосов
6. СИРОТКИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ "за": 60 330 голосов
7. НАЗАРОВ МАКСИМ БОРИСОВИЧ "за": 0 голосов
8. СТЕФАН МАК ФАРЛАН "за": 0 голосов
9. ЕВГЕНЬЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ "за": 58 538 голосов
10. СТЕРЖАНОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ "за": 58 539 голосов
11. ЗАЛОГИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ "за": 60 445 голосов
"против" всех кандидатов 28 голосов
"воздержались" по всем кандидатам 0 голосов
По результатам голосования принято решение: в Совет директоров избраны: Левин Сергей Львович, Поляков Сергей Владимирович, Четверткова Нина Александровна, Сироткин Александр Валентинович, Евгеньев Алексей Михайлович, Стержанов Павел Валерьевич, Залогин Владимир Александрович.
Вопрос № 6 Повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по 6 вопросу повестки дня 28 штук
на 60 717 голосов – 100 % от зарегистрировавшихся для участия в собрании.
Согласно ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Подсчет голосов по 6 вопросу повестки дня общего собрания проводился с учетом требований ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах».
РУДИ РАИСА ДАВИДОВНА
ГОЛОСОВАЛИ:
"за": 60 628 голосов
"против": 0 голосов
"воздержался": 0
Недействительные бюллетени на 89 голосов
АРАНОВСКАЯ АННА АЛЬБЕРТОВНА
ГОЛОСОВАЛИ:
"за": 60 628 голосов
"против": 0 голосов
"воздержался": 0
Недействительные бюллетени на 89 голосов
БЕРЕЗКИНА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
ГОЛОСОВАЛИ:
"за": 60 628 голосов
"против": 0 голосов
"воздержался": 0
Недействительные бюллетени на 89 голосов
По результатам голосования принято решение: в члены ревизионной комиссии избраны: Руди Раиса Давидовна, Арановская Анна Альбертовна, Березкина Татьяна Борисовна.
Вопрос № 7 Повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов по 7 вопросу повестки дня 28 штук на 60 717 голосов - 100 % от зарегистрировавшихся для участия в собрании.
Формулировка решения по вопросу повестки дня.
Утвердить аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»
ГОЛОСОВАЛИ:
"за": 60 717 голосов
"против": 0
"воздержался": 0
По результатам голосования принято решение: аудитором Общества на 2012 год утверждено Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».
Вопрос № 8 Повестки дня: Об одобрении сделок по оказанию услуг на экспорт между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НКХП» обычной хозяйственной деятельности.
Количество бюллетеней, по которым велся подсчет голосов по 8 вопросу повестки дня 27 штук.
Число голосов, которыми по 8 вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и не заинтересованных в совершении обществом сделки – 33 123 голоса.
Число голосов, которыми по 8 вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 26 243 голоса, что составляет 79,2% от лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Формулировка решения по вопросу повестки дня.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «ОЗК», связанные с заключением между ОАО «ОЗК» (Клиент) и ОАО «НКХП» (Комбинат) Договоров на работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и /или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции на общую сумму до 1 500 000 000 рублей, с оплатой по актам выполненных работ согласно выставленных счетов-фактуры.
ГОЛОСОВАЛИ:
"за": 20 139 голосов
"против": 89 голосов
"воздержался": 15 голосов
По результатам голосования принято решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «ОЗК», связанные с заключением между ОАО «ОЗК» (Клиент) и ОАО «НКХП» (Комбинат) Договоров на работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и /или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции на общую сумму до 1 500 000 000 рублей, с оплатой по актам выполненных работ согласно выставленных счетов-фактуры.
Вопрос № 9 Повестки дня: Об одобрении сделок купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НКХП» обычной хозяйственной деятельности.
Количество бюллетеней, по которым велся подсчет голосов по 9 вопросу повестки дня 27 штук.
Число голосов, которыми по 9 вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и не заинтересованных в совершении обществом сделки - 33 123 голоса.
Число голосов, которыми по 9 вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 26 243 голоса, что составляет 79,2% от лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Формулировка решения по вопросу повестки дня.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «ОЗК», связанные с заключением между ОАО «ОЗК» (Покупатель) и ОАО «НКХП» (Продавец) Договоров купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.), в количестве и качестве согласно условиям заключаемых Договоров, на общую сумму до 900 000 000 рублей, с оплатой по товарным накладным согласно выставленных счетов-фактур.
ГОЛОСОВАЛИ:
"за": 26 081 голосов
"против": 89 голосов
"воздержался": 15 голосов
Недействительные бюллетени на 15 голосов
По результатам голосования принято решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «ОЗК», связанные с заключением между ОАО «ОЗК» (Покупатель) и ОАО «НКХП» (Продавец) Договоров купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.), в количестве и качестве согласно условиям заключаемых Договоров, на общую сумму до 900 000 000 рублей, с оплатой по товарным накладным согласно выставленных счетов-фактур.
Вопрос № 10 Повестки дня: Одобрение обращения в ФСФР с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов по 10 вопросу повестки дня 28 штук на 60 717 голосов - 100 % от зарегистрировавшихся для участия в собрании.
Формулировка решения по вопросу повестки дня.
Одобрить обращения в ФСФР с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
ГОЛОСОВАЛИ:
"за": 60 613 голосов
"против": 89 голосов
"воздержался": 15 голосов
По результатам голосования принято решение: Одобрить обращения в ФСФР с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.07.2012 года, Протокол № 29.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "НКХП" __________ С.В. Шилов
(подпись)
3.2. 02 июля 2012 г. м.п.
Русский (РФ) 