АО "Коми энергосбытовая компания"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Коми энергосбытовая компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, д.70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1061101039779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1101301856
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55237-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. Дата проведения: 27 марта 2025 года.
2.3.2. Место проведения: г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В;
2.3.3. Время проведения: 12 часов 00 минут мск.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
по первому вопросу повестки дня собрания: 95,9848%;
по второму вопросу пункт 1 повестки дня собрания 95,9848%;
по второму вопросу пункт 2 повестки дня собрания 95,9848%;
по третьему вопросу повестки дня собрания: 95,9848%;
по четвертому вопросу повестки дня собрания: 95,9848%.
Кворум собрания имелся, собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
Результаты голосования
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА» 8 792 095 409 83,3692
«ПРОТИВ» 1 753 847 807 16,6305
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 33 026 0,0003
РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2023 года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
Результаты голосования по вопросу №2 пункт 1
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА» 8 779 489 364 83,2497
«ПРОТИВ» 1 766 453 852 16,7500
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 33 026 0,0003
РЕШЕНИЕ по вопросу №2 пункт 1 повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 отчетный год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 592 686
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Нераспределенная прибыль 592 686
Результаты голосования по вопросу №2 пункт 2
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА» 8 779 402 014 83,2488
«ПРОТИВ» 1 766 541 202 16,7509
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 33 026 0,0003
РЕШЕНИЕ по вопросу №2 пункт 2 повестки дня:
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года.
Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования Количество голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Всего ЗА предложенных кандидатов 73 820 991 062 99,9989
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 611 450 0,0008
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 231 182 0,0003
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО Количество голосов №
места
1 Аминов Андрей Фазильянович 10 242 635 682 5
2 Борисова Елена Николаевна 10 242 635 682 6
3 Изычева Ксения Александровна 12 276 934 649 1
4 Королев Артем Юрьевич 10 242 635 682 7
5 Лопаткина Светлана Александровна 10 242 635 684 2
6 Мельников Александр Викторович 10 242 635 684 3
7 Суханов Глеб Николаевич 10 242 635 684 4
РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Изычева Ксения Александровна;
2. Лопаткина Светлана Александровна;
3. Мельников Александр Викторович;
4. Суханов Глеб Николаевич;
5. Аминов Андрей Фазильянович;
6. Борисова Елена Николаевна;
7. Королев Артем Юрьевич.
Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* № места
1 Егорова
Анна Андреевна ЗА: 8 792 008 059, что составляет 83,3684%
ПРОТИВ: 1 753 847 807, что составляет 16,6305%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 87 350, что составляет 0,0008%
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям: 33 026, что составляет 0,0003% 1
2 Иванова
Наталия Николаевна ЗА: 8 792 008 059, что составляет 83,3684%
ПРОТИВ: 1 753 847 807, что составляет 16,6305%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 87 350, что составляет 0,0008%
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям: 33 026, что составляет 0,0003% 2
3 Канева
Наталья Норбертовна ЗА: 8 792 008 059, что составляет 83,3684%
ПРОТИВ: 1 753 847 807, что составляет 16,6305%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 87 350, что составляет 0,0008%
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям: 33 026, что составляет 0,0003% 3
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Егорова Анна Андреевна;
2. Иванова Наталия Николаевна;
3. Канева Наталья Норбертовна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 31.03.2025 №37.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55237-Е от 17.10.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JNXK9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
акции привилегированные, государственный регистрационный номер 2-01-55237-Е от 17.10.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)-RU000A0JNXL7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Представитель
АО «Коми энергосбытовая компания»
(по доверенности от 30.09.2024) __________________ О.Г. Муковозов
3.2. «01» апреля 2025 г.