ПАО "Россети Томск"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Томск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2025
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 5.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 повестки дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 5 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
По вопросу № 1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности дистанционного участия в нем.
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 2: Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» - 9 июня 2025 года.
2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – г. Томск, пер. Макушина, д. 12, конференц-зал.
3. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 30 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, - 12 часов 00 минут по местному времени.
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 3: Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества, не позднее 19 мая 2025 года.
Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 19 мая 2025 года направляются регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:
- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585, 586 ПАО «Россети Томск»;
- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
3. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: https://online.rostatus.ru/.
4. Определить, что бюллетени для голосования (в бумажной форме) подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
5. В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием, установить 6 июня 2025 года датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
Определить, что принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://online.rostatus.ru/, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 6 июня 2025 года, а также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 6 июня 2025 года.
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 4: Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества – 15 мая 2025 года.
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 5: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка
ее предоставления.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 7 мая 2025 года по 8 июня 2025 года, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней
по следующим адресам:
- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585, 586, ПАО «Россети Томск»;
- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС»;
а также с 7 мая 2025 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.rosseti-tomsk.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 7 мая 2025 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, в день проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 7: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosseti-tomsk.ru не позднее 7 мая 2025 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 8: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 9: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Томск», согласно приложениям 3-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 10: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 184 395
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 92 316
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 92 079
1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» принять следующее решение:
«1.2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года в размере 0,0210 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Томск» в денежной форме.
1.2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года в размере 0,0210 рублей на одну привилегированную акцию типа А
ПАО «Россети Томск» в денежной форме.
1.2.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года -
«23» июня 2025 год.
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 11: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» с регистратором Общества согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 12: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров по форме согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 13: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 14: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Томск» в 2024 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Томск» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 15: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Томск» за 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Томск» за 2024 год согласно приложению 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Томск» за 2024 год согласно приложению 11
к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 16: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск»
по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Томск».
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» назначить коллективного участника в составе - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и - ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Томск».
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 18: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Россети Томск» на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Томск» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» следующую кандидатуру:
- Дьячков Антон Геннадьевич – Генеральный директор ПАО «Россети Томск».
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 30.04.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.04.2025 № 22.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа государственный регистрационный номер выпуска А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО "Россети Томск" (Нотариальная доверенность от 25.07.2022 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2022-14-78)
Черпинский Александр Валерьевич
3.2. Дата 05.05.2025г.